هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية تشدد الرقابة للحد من الأموال غير القانونية في أسواق رأس المال والعملات المشفرة

• الهيئة التايلاندية لل securities الآن تتطلب موافقة على الداعمين الماليين للمساهمين الرئيسيين للحد من الأموال غير القانونية.
• اللجنة الأمنية والبورصة تشدد على إجراءات معرفة عميلك، وتتتبع تدفقات الأموال، وتعزز الشفافية لمنع الاحتيال والنصب.
• وصلت غرامات الربع الأول من عام 2026 إلى 1.135 مليار باهت، مستهدفة التداول غير العادل والاحتيال والعمليات غير المرخصة.

لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند (SEC) تُشدد الإجراءات ضد الأموال غير القانونية في أسواق رأس المال والأصول الرقمية في البلاد. وهي الآن تطلب من أي مساهمين كبار الحصول على موافقة من شركات الأوراق المالية والأصول الرقمية.

تهدف هذه الخطوة إلى منع غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى من التأثير على النظام المالي التايلاندي.

أُعلن في 7 أبريل 2026، يركز الخطة على التمويل خلف المساهمين الرئيسيين. قالت السيدة بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام للجنة الأوراق المالية والبورصات، إن الأموال المرتبطة بالأنشطة غير القانونية يمكن أن تضر بثقة السوق.

اللجنة الأمنية والبورصة تطلب الآن من الجمهور تقديم ملاحظاته لضمان الشفافية والإشراف المناسب في أسواق الأوراق المالية والأصول الرقمية.

تُعتبر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أي شخص يمول المساهمين الرئيسيين جزءًا أساسيًا من الملكية. ويشمل ذلك الضامنين أو المستثمرين أو العقود التي تؤثر على التحكم في الأسهم. وتُستثنى القروض المصرفية القياسية من البنوك التايلاندية أو البنوك الأجنبية المعتمدة. يجب على الشركات مراجعة داعميها بعناية لضمان أن الأموال تأتي من مصادر مشروعة.

يتم التحقق من الوكالات الحكومية أو المنظمات العامة المعتمدة من لجنة الأوراق المالية والبورصات فقط على المستوى المؤسسي. وبما أن هذه الكيانات تخضع بالفعل للإشراف الحكومي، فإن هذا يتجنب المراجعات المكررة. ويساعد هذا التغيير على كشف ملكية معقدة مع تقليل القواعد غير الضرورية إلى أدنى حد.

تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا بـ تشديد قواعد معرفة عميلك (KYC) والتحري الواجب. يجب على شركات الأوراق المالية مراقبة سلوك الاستثمار، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة، والتحقق من عملاء المخاطر العالية بعناية أكبر. وسيقوم مشغلو الأصول الرقمية بتتبع تدفقات الأموال، وتحسين تحليل البلوكشين، واتباع قاعدة السفر لضمان شفافية التحويلات.

تتطلب الأعمدة التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا الشهر الإفصاح الواضح عن هياكل المساهمين، وأكبر عشرة حاملين، وأي تغييرات كبيرة خلال ثلاثة أيام عمل.

إنها تعمل مع وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع، وAMLO، وفرقة عمل "Connect the Dots" لتتبع الهويات والسلوك وتدفقات الأموال. يهدف هذا النهج إلى وقف حسابات الوكلاء والاحتيالات الاستثمارية الاحتيالات مع تعزيز ثقة المستثمرين.

السيد أنيك يู-ยين، الأمين العام المساعد، قال إن العقوبات في الربع الأول من عام 2026 تجاوزت 1.135 مليار بات. وقد استهدفت الغرامات التداول غير العادل، والاحتيال، وتلاعب الأسعار، والعمليات غير المرخصة. ومع تزايد حالات الاحتيال الاستثماري، تهدف تدابير لجنة الأوراق المالية والتداول إلى حماية أسواق رأس المال والأصول الرقمية في تايلاند.

ذات صلة: كوريا الجنوبية ستُشرع RWA والعملات المستقرة بموجب القوانين الحالية