أفادت تقارير أن مصرف تايلاند تحرك لوضع تيثر ( تيثر الدولار الأمريكي) ضمن إطار مراقبتها كجزء من حملة أوسع ضد الأموال الرمادية، بعد أن تم تحديد حصة كبيرة من العملة المستقرة تقرير نُشر يوم الثلاثاء من قبل جريدة "ذا نيشن" أن النشاط على المنصات المحلية مرتبط بمشاركة أشخاص أجانب.
بحسب الوطنتقرير تم النشر بواسطة نونغ لوك أجا نابانيا، تشمل الرقابة الموسعة للبنك المركزي مراجعة أدق لـ العملات الرقمية المعاملات، مع العملات المستقرة تم اختياره كقناة محتملة لتدفق رؤوس الأموال غير المنظمة. قال حاكم بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن إن حوالي 40% من تيثر الدولار الأمريكي البائعون على منصات تايلاندية هم أجانب لا ينبغي لهم البيع محليًا، مما يثير مخاوف بشأن الامتثال والتنفيذ. في حين أن المجموع العام العملات الرقمية تظل أحجام التداول أصغر من أسواق Foreign Exchange التقليدية، يرى المسؤولون العملات المستقرة كأدوات جذابة لنقل الأموال بسرعة وسرية عبر الحدود. نتيجة لذلك، تيثر الدولار الأمريكي تُقال إن النشاط يتم الآن مراقبته إلى جانب قنوات مالية أخرى مرتبطة بتدفقات الأموال الرمادية.
مراقبة تيثر الدولار الأمريكي تُشكِّل جزءًا من دفع تنظيمي أوسع يشمل أيضًا الأنظمة الرقمية غير المُنظَّمة ذهب التجارة، والتحويلات النقدية، والمحفظات الإلكترونية، والخدمات المصرفية، ذكرتها الجريدة. سيتم إلزام البنوك التجارية بوضع علامة على المعاملات الكبيرة أو المشبوهة، بينما يتم تقديم إجراءات أكثر صرامة لتعقب حركة الأموال بشكل أكثر فعالية. تؤكد السلطات التايلاندية أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاستقرار المالي وتحديد العملة ال 변동성 مرتبط مع المعاملات غير الشفافة. من خلال جلب العملات المستقرة في إطار الرقابة، تشير بنك تايلاند إلى أن العملات الرقمية لن تظل الأسواق تراقب من خارج جهودها لتعقب الردع نشاطات الأموال الرمادية.
الأسئلة الشائعة 🇹🇭
- لماذا تراقب تايلاند تيثر الدولار الأمريكي.
تقول السلطات العملات المستقرة قد تُستخدم كقنوات للمال الرمادي وتدفقات الأموال المرتبطة بالخارج. - ماذا وجد المشرفون حول تيثر الدولار الأمريكي التجارة؟
وقال بنك تايلاند إن حوالي 40% من تيثر الدولار الأمريكي البائعون على منصات تايلاندية هم أجانب. - هل العملات الرقمية تجارة كبيرة في تايلاند؟
أشار المسؤولون إلى العملات الرقمية الكميات أصغر من أسواق الصرف الأجنبي ولكنها لا تزال كبيرة بدرجة كافية للراقبة عليها. - ما الذي يشمله التحرك الأمني أيضًا؟
تستهدف الحملة أيضًا الرقمية ذهب التجارة، والتحويلات النقدية، والمحفظات الإلكترونية، وصرافين العملات.