تايلاند تشدد القبض على معاملات الذهب والعملات المشفرة غير القانونية

بدأت تايلاند حملة صارمة في 13 يناير 2026 تستهدف "الأموال الرمادية" المرتبطة بالتجارة في الذهب والأصول الرقمية. تهدف هذه الخطوة إلى كبح التدفقات المالية غير المشروعة، مع وضع خطط لإجراءات صارمة. الرئيس الأنيوتين شارنفيракول يُوجِّه هذه المبادرة.

أصدر رئيس الوزراء أنوتين تشانفيروكول أوامر بتنفيذ القاعدة الخاصة بالسفر لتحويلات العملة المشفرة. وهذا يتطلب تحديد هوية المرسل والمستقبل لعمليات نقل المحفظة إلى المحفظة. تأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف متزايدة من الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بأسواق الذهب وعملات التشفير.

لقد أثرت اللوائح الجديدة بشكل كبير على الصناعات التي تعمل مع الذهب والعملات الرقمية. من خلال فرض القاعدة الخاصة بالسفر، ينوي الحكومة إزالة السرية، وهي أداة شائعة في المعاملات غير المشروعة. تؤثر هذه التغييرات على التجار المحليين والعملاء الدوليين المشاركين على حد سواء.

"تهدف هذه الخطوة إلى التوافق مع الجهود العالمية التي تضع الشفافية أولاً بدلاً من السرية في الأنظمة المالية." تأتي هذه التغييرات بعد الموافقة على استخدام USDC و USDT في المعاملات، مما يؤكد موقف الحكومة المعارض لاستخدام العملة المشفرة كوسيلة دفع.

قد تؤثر إجراءات التنظيم في تايلاند على الممارسات الإقليمية المؤثرة على سلوك السوق. مع تاريخ من تشديد الرقابة المالية، تعكس هذه الإجراءات الاتجاهات العالمية التي تفضل الأمان على الخصوصية في التبادل المالي.

تحليل أنماط التنفيذ السابقة، نظرة عامة على تنظيمات العملات الرقمية في تايلاند يُشير إلى أن حملات تايلاند القمعية قد تؤدي إلى تقليل تدفقات الأموال غير المشروعة. مبادرات مثل إعفاء ضريبي على الأرباح الرأسمالية لمدة 5 سنوات بشكل سابق توفير بيئة تنظيمية داعمة، توازن بين الضوابط الصارمة والمكافآت للعمليات القانونية.