أفادت تقرير إخباري أن تركيا هي أحدث دولة تحصل على مساعدة من شركة تيثر للاستablecoins في مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. ساعدت شركة الأصول الرقمية القائمة في إل سلفادور السلطات التركية في تحقيق حول غسل الأموال من خلال تجميد أكثر من نصف مليار دولار من العملات المشفرة، برولمان تم الإبلاغ في يوم السبت، مُشيرًا إلى مقابلة مع المدير التنفيذي للشركة باولو أردوينو. جاءت أحدث إجراءات تيثر بعد أن قام المحققون الأتراك الأسبوع الماضي أعلن أنهم قاموا بجمد 460 مليون يورو (543 مليون دولار) من الأصول التي تعود لملكها فيسيل ساهين، الذي يُتهم بتشغيل منصات قمار غير قانونية. رد تيثر على الأسئلة من أخبار الـDLتم الاتصال أيضًا بمندوب النيابة العامة في إسطنبول للتعليق، لكنه لم يرد على الفور. في حالة هروب يُطلب من شاهين من قبل السلطات لاتهامه بغسل أرباح منصات الرهان عبر الإنترنت غير القانونية. بحسب إلى وسائل الإعلام المحلية والسلطات التركية. تم القبض عليه لأول مرة من قبل السلطات في عام 2017، وظل هاربًا منذ فراره من تركيا في أوائل عام 2024. وقال مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول الأسبوع الماضي إنها تواصلت مع "شركة عالمية" لجمود أصول ساحين، لكنها لم تذكر تيثر. المزيد من العمل مع إنفاذ القانون هذا ليس أول مرة تقدم فيها تيثر، الشركة وراء أغلب العملات الرقمية المُتداول، USDT، المساعدة إلى إنفاذ القانون. رمز تيثر USDT هو العمود الفقري لاقتصاد العملات الرقمية، مع حجم تداول يومي قدره 135.6 مليار دولار، وفقاً لـ CoinGecko. لقد استخدمته أيضاً - مثل العديد من الأصول الرقمية الأخرى - الجناة الذين يرغبون في تحويل الأموال بسرعة وسرية. في السنوات الأخيرة، زادت تيثر من تعاونها مع إنفاذ القانون. وفي عام 2023، فقد بدأت المحافظ المجمدة المرتبطة بالكيانات المُعاقبة الموجودة في قائمة الم国民 المحددين خصيصاً من قبل مكتب الأصول الأجنبية (OFAC). وقد عملت أيضاً مع منصات التشفير ووكالات إنفاذ القانون لتجفيف الأصول المسروقة المرتبطة بخداع ذبح الخنزير. تقول تيثر على موقعها الإلكتروني أنها تعمل مع أكثر من 310 وكالات إنفاذ القانون في 62 دولة وقد ساعدت في أكثر من 1800 قضية. يمكن للشركة تجميد الأصول من خلال تفعيل وظيفة في العقد الذكي للأصل لمنع عناوين المحافظ المحددة من نقل أو استقبال الأصول. مايكل دي سالفو هو مراسل أخبار مع DL News. لديك معلومة؟ البريد الإلكتروني على mdisalvo@dlnews.com.
تيثر تجمد 543 مليون دولار من العملات الرقمية في التحقيق التركي في غسيل الأموال
DL Newsمشاركة
ملخص
قامت Tether بجمد 543 مليون دولار من الأصول المشفرة لسلطات مكافحة غسل الأموال التركية التي تحقق في قضية "فيسل شاهين"، المُتهم بتشغيل مواقع قمار غير قانونية. تواصل المدعيون في إسطنبول مع شركة عالمية، يُعتقد أنها Tether، لحظر أموال شاهين. يُطلب من الفار هارب بتهمة غسل الأرباح من القمار عبر الإنترنت. لدى Tether تاريخ من دعمها للجهات التنفيذية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمقترحات مكافحة غسل الأموال وامتثال MiCA في المستقبل.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.