حكمت محكمة تايوان على زعيم عصابة احتيال كريبتو كبيرة، رجل يحمل لقب شيه، بالسجن 22 عامًا. وبالمجموع، تم اتهام 14 شخصًا.
النقاط الرئيسية
- تلقى شيه حكمًا بالسجن 22 عامًا في تايوان لقيادته عصابة الاحتيال في مجال العملات الرقمية Cointhink.
- لقد غسل الخاتم 71.3 مليون دولار أمريكي عبر USDT لـ Tether، مما كشف عن مخاطر في منصات تبادل crypto غير الموثوقة.
- يمكن لشيه المشتبه به أن يطعن في حكمه البالغ 22 عامًا، بينما تسعى الادعاءات إلى مصادرة الأصول من 14 متهمًا.
تم استغلال بيانات اعتماد مضللة للضحايا
تم إصدار حكم بالسجن لمدة 22 عامًا على المُنظِّم الرئيسي لعملية احتيال كبيرة في العملات المشفرة تعمل تحت اسم Cointhink Technology، بعد أن خدع الشبكة أكثر من 1,500 مستثمر وسرقت أكثر من 37.14 مليون دولار (1.2 مليار دولار تايواني). وأصدرت محكمة منطقة شيلين في 20 يوليو الحكم على المشتبه به الرئيسي، الذي تم التعرف عليه فقط باسم عائلته، شيه.
تم اتهام أربعة عشر فردًا على الأقل في connection مع العملية الإجرامية بتهم تشمل انتهاك قانون منع جرائم الاحتيال. وفقًا لتحقيق قادته مكتب المدعي العام لمنطقة شيلين، فقد جذب الفريق الاحتيالي المستثمرين من خلال الإعلان الكاذب عن شركة Cointhink Technology بأنها "المنصة الوحيدة المرخصة من قبل لجنة الرقابة المالية" في تايوان.
تعمل بالتزامن مع عناصر عصابة منظمة، قام الفريق بتحويل الضحايا عبر شبكة من مجموعات استثمارية وهمية. وأرشد أعضاء العصابة الضحايا إلى شراء عملات التير المدعومة بالعملة النقدية الفعلية، والتي تم غسلها بشكل منهجي. وكشف المدعي العام أن الفريق حول النقد غير المشروع إلى دولارات أمريكية ونقلها إلى حسابات خارجية لإخفاء الأثر الورقي.
في طبقة ثانوية من الخطة، طُلب من الضحايا تحويل رموز USDTالتي يملكونها إلى محافظ باردة رقمية محددة. ثم نقل العصابة العملات المشفرة عبر سلسلة من التحويلات المتعددة الطبقات لإنشاء "نقاط انقطاع" متعمدة، مما أدى إلى عرقلة تتبع إنفاذ القانون وإخفاء أصل العائدات.
أظهرت البيانات الصادرة عن المدعي العام أنه بين يناير 2014 وأبريل 2015، أدارت العصابة قناة غسيل أموال ضخمة نقلت أكثر من 71.3 مليون دولار إجمالي حجم. وفي المجمل، أصبح 1,539 شخصًا ضحايا لهذه العملية.
تم تقديم الاتهام ضد شيه، الذي لا يزال بإمكانه الطعن في الحكم، و13 متواطئًا معه من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة شيه-تشونغ في أغسطس الماضي، والذي طالب بنشاط بمصادرة جميع الأرباح غير المشروعة بالكامل.
على الرغم من أن المدعي العام اقترح في الأصل عقوبة سجن مجمعة قدرها 25 عامًا، إلا أن محكمة شيلين الإقليمية انتهت في النهاية إلى عقوبة السجن لمدة 22 عامًا.