أفادت Odaily Planet Daily أن الهيئة التنظيمية الكورية قد فرضت غرامة قدرها 36.8 مليار وون كوري (حوالي 24.6 مليون دولار أمريكي) على بيتهمب بسبب انتهاكاتها لقواعد مكافحة غسل الأموال، وأمرت بتعليق جزئي لنشاطها لمدة 6 أشهر. ووفقاً لما أعلنته اللجنة الكورية للخدمات المالية، فإن هذه العقوبة تستند إلى قانون "تقرير واستخدام معلومات المعاملات المالية الخاصة"، وتعود إلى حوالي 6.65 مليون انتهاك من قبل بيتهمب، منها حوالي 3.55 مليون انتهاك تتعلق بعدم الوفاء بالتزامات التحقق من هوية العملاء (KYC)، وحوالي 3.04 مليون انتهاك تتعلق بعدم منع فعال للعمليات التي يجب تقييدها. (CoinDesk)
الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية تغرم بيثوم 368 مليار وون وتطلب تعليقاً جزئياً
KuCoinFlashمشاركة
ملخص
فرضت الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية غرامة قدرها 368 مليار وون (24.6 مليون دولار) على بيثوم وأمرت بتعليق جزئي للنشاط التجاري لمدة ستة أشهر. وذكرت لجنة الخدمات المالية 6.65 مليون مخالفة للامتثال، بما في ذلك 3.55 مليون حالة فشل في فحوصات KYC و3.04 مليون حالة معاملات مُقيَّدة لم تُحظر. وتُظهر هذه العقوبة، التي صدرت بموجب قانون الإبلاغ والاستخدام الخاص بمعلومات المعاملات المالية الخاصة، التحديات المستمرة المتعلقة بالامتثال في مجال التشفير. يعكس هذا التحديث الإخباري عن التشفير أحدث إجراء إنفاذ في المنطقة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.