الجهة التنظيمية الكورية الجنوبية تتهم شركة Dunamu بالتقصير المتعمد في التحقق.

وفقًا لما نقلته BitcoinWorld، اتهمت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) شركة Dunamu، المشغلة لمنصة Upbit، بارتكاب إخفاقات في التحقق بشكل متعمد أو بسبب إهمال جسيم. وخلصت FIU إلى أن هذه الإخفاقات لم تكن مجرد سهو، بل ربما كانت متعمدة، مما أثار مخاوف بشأن مساءلة المنصة والامتثال التنظيمي. وتشمل هذه الإخفاقات في ما بعد التحقق عمليات المراقبة المستمرة، مثل تتبع المعاملات المشبوهة وتحديث معلومات العملاء، وهي أمور ضرورية لمنع غسل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى. وقد يؤدي تصنيف هذه الإخفاقات على أنها متعمدة إلى فرض عقوبات أشد، ووضع سابقة لتنظيم منصات التداول العالمية. وتواجه شركة Dunamu الآن غرامات محتملة، وقيودًا على العمليات، وأضرارًا سمعة، في حين قد تعيد منصات التداول الأخرى مراجعة أنظمتها للامتثال كرد فعل.