الشرطة الكورية الجنوبية تدمر شبكة غسيل أموال بقيمة 11 مليون دولار أمريكي من USDT مرتبطة بكارتل التصيد

كشفت الشرطة الكورية الجنوبية عن تفكيك شبكة كبيرة لغسل العملات المشفرة نقلت حوالي 16.8 مليار وون كوري (ما يقارب 11.1 مليون دولار أمريكي) من تيثر (USDT) نيابة عن شبكة تصيد إلكتروني مقرها كمبوديا، وفق ما أعلنته السلطات. ما حدث: - أحالت شعبة التحقيقات الجنائية في وكالة شرطة سيول الكبرى 23 مشتبهًا إلى الادعاء العام بتهم تشمل انتهاكات قانون معاملات صرف العملات الأجنبية وقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية المحددة واستخدامها. وقد تم القبض على اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين، اللذين لم يُكشف عن هويتهما سوى بحروف A وB، واحتجازهما. - يقول المحققون إن الشبكة، التي كانت تعمل تحت تعليمات من زعيم خارجي مُسمى C، قامت بشراء USDT، ونقل الأصول بين البورصات المشفرة المحلية والأجنبية، وتنفيذ عمليات صرف عملات غير قانونية بين فبراير 2024 وأبريل 2025 لإخفاء عائدات الجريمة. - راجعت الشرطة أكثر من 11,300 حساب مرتبط بالخطة وكشفت عن 265 حالة تصيد صوتي واحتيال استثماري بلغت قيمتها حوالي 25.7 مليار وون كوري (ما يقارب 17 مليون دولار أمريكي). وقد استُخدمت هذه الحسابات لتحويل الأموال وإخفائها قبل دخولها النظام المالي الرسمي. - كما حصلت السلطات على أوامر حجز وحفظ مسبق للإفراج عن حوالي 650 مليون وون كوري (ما يقارب 430 ألف دولار أمريكي) مرتبطة بالعملية. ولا يزال المشتبه به الرئيسي طليقًا وخاضعًا لإنذار أحمر من الإنتربول. اعتقالات ذات صلة بسبب خدمات صرف غير قانونية: - في حملة منفصلة لكنها مرتبطة، اعتقلت الشرطة 33 شخصًا متهمين بتشغيل خدمات صرف عملات غير قانونية باستخدام العملات المشفرة. ووفقًا للمحققين، فقد أخذ هؤلاء المشتبه بهم عمولات من السياح الأجانب ومعارفهم، وشروا USDT عبر بورصات محلية وأجنبية، ونقلوا الأصول بين المنصات، ثم حوّلوها إلى عملات أجنبية أو وون كوري. بلغ إجمالي هذه المعاملات حوالي 6.3 مليار وون كوري (ما يقارب 4.2 مليون دولار أمريكي). لماذا يهم هذا: - حذرت الشرطة من أن إجراء معاملات عملات مشفرة أو تحويل العملات الورقية نيابة عن آخرين يمكن أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون الكوري الجنوبي—وهو تذكير مهم في ظل استغلال المجرمين للعملات المستقرة والبورصات العابرة للحدود لإخفاء العائدات. - يأتي هذا التفكيك في سياق حملة متزايدة على الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية. فقد أبرمت الوكالة الوطنية الكورية للشرطة مؤخرًا اتفاق تعاون مع شركة تحليل البلوكشين Chainalysis لتوفير تدريب وشهادات وتمارين عملية للمحققين تركز على الاحتيال وغسل الأموال والسرقة العابرة للحدود. كما أن فرقة عمل مخصصة تستهدف غسل الأموال القائم على العملات المشفرة، ومشغلي البورصات غير المسجلين، وتدفق الأموال عبر العملات المستقرة مثل USDT. السياق: - اتسعت أنشطة إنفاذ القانون لتشمل أكثر من مجرد الاعتقالات. فقد قامت الشرطة الكورية الجنوبية مؤخرًا بمداهمة مكاتب البورصة الكبرى Bithumb في تحقيق منفصل مرتبط بادعاءات بأن النائب كيم بيونغ-جي استخدم نفوذه السياسي لمساعدة ابنه في الحصول على وظيفة في شركات العملات المشفرة. تشير هذه القضية إلى تزايد المراقبة العالمية على العملات المستقرة وخدمات العملات المشفرة العابرة للحدود مع بناء السلطات لأدوات وشراكات لتعقب وتعطيل شبكات غسل الأموال.