وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المتحدة، أعلنت شرطة مونغ ناغ في سيول في 19 مارس 2026 عن تفكيك عصابة متورطة في غسل الأموال، تتألف أساسًا من أفراد عائلة وأقارب. وقد أنشأت العصابة مكتب تبديل أصول رقمية غير مسجل في ميندونغ، سيول، وقامت بتحويل النقود المكتسبة من عمليات الاحتيال الهاتفي إلى عملة تيثر (USDT) ثم نقلها إلى الخارج، حيث يُشتبه في أن حجم غسل الأموال بلغ مئات المليارات من الوون الكوري. إضافةً إلى ذلك، استغلت العصابة ارتفاع أسعار المعادن الثمينة من خلال شراء الذهب عبر الأصول الرقمية عبر الحدود ثم تصديره لتحقيق أرباح. وقد اعتقلت الشرطة 19 مشتبهًا، حيث تم توقيف أربعة أشخاص منهم، بمن فيهم الزعيم الرئيسي لغسل الأموال A (46 عامًا)، بينما هرب الزعيم الأعلى لمنظمة الاحتيال B (44 عامًا) إلى الخارج، وتواصل الشرطة مطاردته. وقد ضبطت السلطات حتى الآن أصولًا إجرامية تشمل نقدًا وكرات فضية وقضبان ذهب بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6 مليارات وون كوري.
الشرطة الكورية الجنوبية تدمر عصابة غسل أموال للأصول الافتراضية في ميونغ دونغ، وتضبط 6 مليارات وون من العائدات
TechFlowمشاركة
ملخص
شرطة كوريا الجنوبية قامت بقمع عصابة غسل أموال في ميونغ دونغ، ودمرت تبادلًا غير مسجل للأصول الافتراضية مرتبط بخرق قواعد مكافحة غسل الأموال. وقد تكوّنت العصابة من أفراد عائلة واحدة، وحولوا النقد الناتج عن عمليات احتيال هاتفية إلى USDT ونقلوا الأموال إلى الخارج. كما استخدم المشتبه بهم ثغرات في تنظيم الأصول الرقمية لشراء الذهب وتصديره لتحقيق الربح. وقد أوقفت السلطات 19 شخصًا، وصادرت 6 مليارات وون نقدًا وذهبًا وفضة. وهرب زعيم العصابة، ويتم الآن مطاردته.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.