رسالة BlockBeats، في 16 يونيو، اعتقلت شرطة منطقة سيول الكورية الجنوبية 23 مشتبهًا بهم، واتهمتهم بتقديم خدمات غسل أموال العملات المشفرة لمنظمة احتيال صيد إلكتروني في كمبوديا، بقيمة تبلغ حوالي 111 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 16.8 مليار وون كوري).
أظهرت التحقيقات أن العصابة قامت بغسل أموال غير مشروعة ناتجة عن عمليات احتيال وخداع استثماري بين فبراير 2024 وأبريل 2025، من خلال شراء USDT ونقل الأموال بشكل متكرر بين منصات تداول في كوريا الجنوبية وخارجها، وشملت ما مجموعه حوالي 265 قضية وحوالي 11300 حساب مصرفي وتجاري.
أفادت الشرطة أن الشبكة قامت بتفريق وأعادة دمج أموال الجريمة من خلال هيكل حسابات متعدد الطبقات ومعاملات عابرة للحدود، حيث تم مصادرة حوالي 650 مليون وون كوري (ما يعادل 43 مليون دولار أمريكي) من الأموال غير المشروعة، لكن القادة الرئيسيين لا يزالون على قيد الحياة وقد تم إدراجهم في قائمة التحذير الأحمر للإنتربول.
بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت الشرطة 33 شخصًا يقدمون خدمات صرف عملات خارجية غير قانونية، واستخدموا أيضًا USDT لإجراء عمليات صرف أموال سرية بين السياح والأصدقاء المقربين لتسهيل تدفق الأموال وتجنب الرقابة.