وفقًا لتقرير CoinDesk، فرضت هيئة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) غرامة قدرها 36.8 مليار وون كوري (حوالي 24.6 مليون دولار أمريكي) على بيتومب لانتهاكها اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وأمرت بتعليق جزئي لنشاطها لمدة 6 أشهر. ووفقًا لما كشفته لجنة الخدمات المالية، فإن هذه العقوبة تستند إلى قانون "إبلاغ واستخدام معلومات المعاملات المالية الخاصة"، ونتجت عن حوالي 6.65 مليون مخالفة من قبل بيتومب، منها حوالي 3.55 مليون مخالفة تتعلق بعدم الوفاء بالتزامات التحقق من هوية العملاء (KYC)، وحوالي 3.04 مليون مخالفة تتعلق بعدم كفاءة منع المعاملات التي يجب تقييدها. كما فرضت الجهات التنظيمية عقوبات على المسؤولين المعنيين: تلقى الرئيس التنفيذي لبيتومب إنذارًا، وتم تعليق وظيفة المسؤول عن تقارير الامتثال لمدة 6 أشهر. وقد نتجت هذه المخالفات عن فحوصات ميدانية أجرتها السلطات الكورية على خمسة منصات تداول رئيسية — أوبيت وبيتومب وكونيون وكوربيت وغوباك — خلال الفترة من 2024 إلى 2025.
الوحدة الكورية الجنوبية لمكافحة غسل الأموال تفرض غرامة قدرها 24.6 مليون دولار على Bithumb وتطالب بتعليق جزئي للنشاط التجاري لمدة 6 أشهر
TechFlowمشاركة
ملخص
فرضت وحدة معلومات المالية الكورية الجنوبية غرامة قدرها 24.6 مليون دولار على Bithumb وأمرت بتعليق جزئي للنشاط التجاري لمدة 6 أشهر بسبب عدم الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال. تتعلق الغرامة البالغة 36.8 مليار وون كوري جنوبي، والتي تُفرض بموجب قانون الإبلاغ والاستخدام الخاص لمعلومات المعاملات المالية الخاصة، بـ 6.65 مليون مخالفة، بما في ذلك 3.55 مليون فشل في إجراءات معرفة العميل و3.04 مليون حالة معاملات مقيّدة لم تُحظر. جاء هذا القرار بعد التفتيش على أكبر خمس بورصات للعملات المشفرة بين عامي 2024 و2025. قد يؤثر التطبيق الصارم هذا على السيولة وأسواق العملات المشفرة على المدى القريب.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.