وفقًا لموقع Bitcoinist، فقد شهدت بورصات الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية زيادة بمقدار 1400 ضعف في تحويل الأموال إلى مجموعة Huione الكمبودية في عام 2024، وذلك وفقًا لبيانات وحدة الاستخبارات المالية (FIU). ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات من 9.22 مليون وون في عام 2023 إلى 12.8 مليار وون (حوالي 8.9 مليون دولار) في عام 2024، وذلك بشكل أساسي من خلال عملة التيثر (USDT). وشاركت في هذه التحويلات بورصات رئيسية مثل Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax. وكشفت السلطات أن الجهة الكمبودية المستقبلة مرتبطة بمجموعة Huione، وهي مجموعة مالية فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مؤخرًا بتهم غسل الأموال والاتجار بالبشر والاحتيال. وعلى الرغم من التدابير الصارمة للامتثال، فقد كشفت الحادثة عن ثغرات في النظام. وقامت بعض البورصات بتعليق المعاملات مع Huione، ويجري المنظمون حاليًا التحقيق في كيفية عدم اكتشاف هذه التحويلات في وقت مبكر. كما يسلط التقرير الضوء على التوجه المتزايد نحو محافظ الحفظ الذاتي مثل "Best Wallet"، التي توفر أمانًا وخصوصية معززة دون الحاجة إلى متطلبات اعرف عميلك (KYC).
قامت البورصات الكورية الجنوبية بتسهيل زيادة بمقدار 1400 ضعف في الأموال المرسلة إلى مجموعة كمبودية خاضعة للعقوبات.
Bitcoinistمشاركة
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.