أفادت سلسلة ChainCatcher نقلاً عن DL News، أن محكمة蔚山 الإقليمية في كوريا الجنوبية حكمت على تاجر مخدرات من جيل "الثمانينيات" (الجيل الذي ولد في الثمانينيات) بـ 20 عاماً من السجن وغرامة تبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي، وذلك لاستخدامه العملة المشفرة بغرض غسيل الأموال وتجارة المخدرات. وحكم على ثلاثة من أعضاء عصابته بالسجن لمدة تتراوح بين 30 شهراً وثلاث سنوات. وقد وجدت المحكمة أن هذا التاجر بدأ تشغيل قنوات متعددة لبيع المخدرات عبر تطبيق تيليجرام (Telegram) منذ مارس 2020، وتركزت عملياته على بيع مخدرات تهريبها من فيتنام. واستخدمت العصابة خدمات الشحن الدولية لتهريب المخدرات، وقامت بتوزيعها عبر طريقة "التسليم الميت" (تخفية المخدرات في أماكن عامة وإبلاغ المشتري بمكان استلامها). وتم دفع التعويضات وتوزيع عمولات البيع باستخدام عملات مشفرة مثل البيتكوين، كما استخدمت العملة المشفرة لغسيل أرباح المخدرات، حيث بلغت قيمة المبالغ المعنية حوالي 4 ملايين دولار أمريكي.
حكم على رجل الأعمال الكوري الجنوبي "00s" بالسجن 20 عامًا بسبب غسل أموال بقيمة 4 ملايين دولار بعملة البيتكوين
Chaincatcherمشاركة
ملخص
أفادت "ChainCatcher" بأن رجل أعمال مخدرات كوري جنوبي من العقد "00s" حُكم عليه بالسجن 20 عامًا وغرامة قدرها 4.2 مليون دولار، بعد تبييض 4 ملايين دولار من عائدات المخدرات عبر عملة البيتكوين. كان الشخص المتهم يقوم ببيع المخدرات عبر تطبيق "تليجرام" منذ مارس 2020، حيث كان يهرب المخدرات من فيتنام باستخدام شركات نقل دولية وعمليات توصيل سرية. يسلط هذا الملف الضوء على دور إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) في تتبع الأنشطة غير المشروعة التي تعتمد على العملة الرقمية. استخدم المشتبه فيه البيتكوين للعمولات والدفعات، مما يلفت الانتباه في ظل استمرار النقاش حول الموافقة على صناديق الاستثمار في البيتكوين (ETF).
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.