كوريا الجنوبية تكشف عن خطة غسيل عملات رقمية بقيمة 101.7 مليون دولار

• 101.7 مليون دولار من العملة المشفرة تُشتبه في غسلها في كوريا الجنوبية
• العملية استخدمت حسابات مالية وحسابات مصرفية عبر الحدود
• تُشدّق السلطات من مراقبة العملات المشفرة والتشريعات المفروضة عليها

كشفت خدمة الجمارك في كوريا الجنوبية عن قضية كبرى تتعلق بغسل العملة المشفرة تضم أكثر من 101.7 مليون دولار. تدعي السلطات أن شبكة إجرامية استخدمت محافظ رقمية وحسابات مصرفية عبر الحدود لاخفاء ونقل الأموال غير المشروعة، وتجاوزت بذلك القوانين المالية واستغلت طبيعة العملة المشفرة عبر الأنظمة القضائية.

تشير التقارير إلى أن العملية شملت أساليب معقدة للتغليف - نقل الأموال بين محفظات متعددة وحسابات في الخارج لتعقيد المتابعة. وبإخفاء مصدر الأموال، حاولت المجموعة إخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك المعاملات غير القانونية في سوق الصرف الأجنبي.

يعتقد المحققون أن المجموعة نقلت مبالغ كبيرة من المال عن طريق تحويل العملة النقدية إلى عملات مشفرة عبر منصات محلية. ثم تم إرسال هذه الأصول إلى بورصات أجنبية وتحويلها مرة أخرى إلى عملة نقدية ليدخل المال حسابات مصرفية في الخارج. ومن هناك، دخلت الأموال كوريا الجنوبية من خلال قنوات مختلفة بذريعة معاملات قانونية.

يصعب اكتشاف هذا النوع من غسيل الأموال بشكل خاص بسبب طبيعة العملة المشفرة المجهولة والغير مركزة. ومع ذلك، بفضل تحسين تقنيات التتبع والتعاون بين الوكالات، تمكنت السلطات الكورية الجنوبية من كشف المؤامرة.

من المتوقع أن يؤدي هذا الملف المرتفع إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة وإشراف أكثر كفاءة في قطاع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. من المرجح أن تزيد الجهات التنظيمية من مراقبة التحويلات عبر الحدود وفرض متطلبات مطابقة أكثر صرامة على البورصات والمؤسسات المالية.

مع ارتفاع اعتماد العملة المشفرة، تسعى السلطات الكورية الجنوبية إلى تحقيق توازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية الصارمة لمنع استغلال الأصول الرقمية لأغراض جرمية.

اقرأ أيضًا:

• جنوب كوريا تكشف عن قضية غسيل عملات رقمية بقيمة 101 مليون دولار
• تستمر أسعار Avalanche & Hyperliquid في التراجع: الخبراء يقولون إن إثبات المعرفة الصفرية هو الاختيار الأفضل لتحقيق مكاسب 7000 مرات
• هاي بى ترتفع بفضل أرثر هايز، وريبل تُحافظ على 2 دولارات، بينما البنية التحتية لإثبات المعرفة الصفرية قد تقود الموجة التالية من العملات الرقمية
• وصل عائد سند اليابان لأجل 40 عامًا إلى أعلى مستوى عند 3.87%
• يُعيد سوق العملات الرقمية سوقيّة 763 مليون دولار أمريكي من المراكز الطويلة في 12 ساعة

المنشور جنوب كوريا تكشف عن قضية غسيل عملات رقمية بقيمة 101 مليون دولار ظهر لأول مرة على كويونوميديا.