- الشرطة الكورية الجنوبية اعتقلت 23 مشتبهًا متورطين في غسل العملات المشفرة.
- ربطت السلطات 11,300 حسابًا بعائدات عملية احتيال بقيمة 17 مليون دولار.
- صادرت الشرطة الأموال أثناء مطاردة زعيم العصابة عبر قنوات الإنتربول.
ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على 23 فردًا متهمين بمساعدة عصابة إجرامية مقرها كمبوديا على غسل ملايين الدولارات من خلال معاملات العملات المشفرة. وقال المحققون إن المجموعة استخدمت آلاف الحسابات وتبادلات متعددة لنقل الأموال المرتبطة بعمليات التصيد الاحتيالي ونصب الاستثمارات، مما يجعل هذه القضية واحدة من أكبر حملات القمع الأخيرة في البلاد ضد الجريمة المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
أفادت Newsis أن شرطة سيول الكبرى، فرع التحقيقات الجنائية، احتجزت مشتبهين رئيسيين وبدأت بحثًا دوليًا عن زعيم المجموعة المزعوم. وتعتقد السلطات أن المنظمة غسلت عائدات إجرامية نتجت عن عملية تصيد مقرها كمبوديا عبر بورصات عملات مشفرة محلية وخارجية.
قال المحققون إن الشبكة عملت من فبراير 2024 إلى أبريل 2025. خلال تلك الفترة، زُعم أن الأعضاء اشتروا USDT واستخدموا العملة المستقرة لنقل حوالي 16.8 مليار وون، أو 11.1 مليون دولار، من الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضًا: IREN تعزز جهودها في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بشراء مركز بيانات رئيسي في إسبانيا
آلاف الحسابات المستخدمة في مخطط غسل الأموال
ربطت الشرطة العملية بـ 265 حالة تصيد واحتيال استثماري تضمنت ما يقارب 17 مليون دولار من الأصول المسروقة. وكشفت السلطات أيضًا أن المجموعة اعتمدت زعمًا على حوالي 11,300 حسابًا لنقل وإخفاء عائدات الجريمة. ويعتقد المسؤولون أن العدد الكبير من الحسابات ساعد في إخفاء مسارات المعاملات وتعقيد الجهود المبذولة لتحديد الأشخاص خلف التحويلات. ومع ذلك، نجح المحققون في النهاية في ربط النشاط بشبكة غسيل أموال منسقة تعمل عبر عدة بورصات.
ضبط ضباط إنفاذ القانون ممتلكات تقدر بحوالي 650 مليون وون، أو حوالي 430,000 دولار أمريكي، من العائدات الإجرامية أثناء التحقيق. في الوقت نفسه، لا يزال القائد المشتبه به فارًا، وهو الآن موضوع إشعار أحمر من الإنتربول. كما اتسعت التحقيقات لتشمل ما يتجاوز الحلقة الرئيسية لغسل الأموال. فقد القى الشرطة القبض على 33 فردًا إضافيًا متهمين بتقديم خدمات تبديل عملة غير مصرح بها من خلال معاملات USDT. وقالت السلطات إن هذه الخدمات كانت تُقدّم للسياح والمعارف دون التصاريح المطلوبة.
علاوة على ذلك، يحقق المحققون في ما إذا كان الشبكة الأوسع قد سهّلت جرائم مالية أخرى مرتبطة بالعملات المشفرة. ولم يستبعد المسؤولون إجراء المزيد من الاعتقالات مع استمرار التحقيق. تُعد هذه الاعتقالات خطوة كبيرة في جهود كوريا الجنوبية لمكافحة الاحتيال المدعوم بالعملات المشفرة. ومع نقل ملايين الدولارات زعمًا عبر آلاف الحسابات، تُكثف السلطات التعاون مع الوكالات الدولية لتتبع المشتبه بهم وتعطيل عمليات غسل الأموال العابرة للحدود.
اقرأ أيضًا: توسع موجة العملات المشفرة مع قيادة XRP وSolana وHyperliquid لأفضل العملات
ظهرت المقالة كوريا الجنوبية تكشف عن شبكة غسيل عملات رقمية بقيمة 17 مليون دولار مرتبطة بالاحتيال لأول مرة على 36Crypto.