مناقصة هيئة الضرائب الكورية الجنوبية لبرنامج تتبع العملات المشفرة لمكافحة التهرب الضريبي

• تُفتح NTS مناقصة لبرنامج لتتبع معاملات الأصول الافتراضية في قضايا التهرب الضريبي.
• ستقوم الوكالة بفحص الممتلكات المخفية، والهدايا غير المعلنة، والتحويلات الخارجية.
• كان يمكن للنظام تتبع خلطات المحافظ والنشاط عبر 45 طبقة سلسلة كتل.

فتحت دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية مناقصة لترخيص برامج لتتبع معاملات الأصول الافتراضية المرتبطة بقضايا التهرب الضريبي. هذه الخطوة تشير إلى خطوة إنفاذ جديدة بينما تعد الوكالة لفحص الحيازات المشفرة المخفية والتحويلات غير المبلغ عنها.

قال إشعار مشتريات حكومية إشعار إن العقد يغطي "تراخيص برامج تتبع المعاملات للرد على تهرب ضريبي من الأصول الافتراضية". وقد حُدد الميزانية عند 146.5 مليون وون، أو حوالي 99,500 دولار أمريكي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

قالت الملاحظة إن التسليم يجب أن يكتمل خلال 30 يومًا من توقيع العقد. ستُفتح تقديم العروض من 28 أبريل إلى 30 أبريل، وتم جدولة تقييم المقترحات لـ 7 مايو.

ومع ذلك، أفادت القناة المحلية ZDNet Korea بأن خدمة الضرائب الوطنية تخطط لإجراء مراجعات مفصلة لسجلات المعاملات المرتبطة بالمشتبه فيهم بتهرب ضريبي، وذلك استنادًا إلى مسؤول من وحدة التحقيق العلمي بالوكالة.

أشار التقرير إلى أن الوكالة ستستخدم النتائج لدعم الإجراءات القانونية حيث يتم اكتشاف أنشطة غير قانونية. وقد يشمل ذلك الهدايا غير المعلنة التي تم إجراؤها من خلال الأصول الافتراضية.

وفقًا لسوق نارا التابع لخدمة المشتريات العامة، أصدرت خدمة الضرائب الوطنية إشعار المناقصة في 15 أبريل. تسعى الوكالة إلى أداة يمكنها دعم تحليل أعمق لنشاط crypto في التحقيقات الضريبية.

الحل المحدد في التقارير المحلية هو منصة تحليل الأصول الافتراضية تم تطويرها بواسطة Chainalysis وTRM Labs. يُوصف النظام بأنه نظام يمكنه مراقبة سجلات المعاملات في الوقت الفعلي ورسم خرائط للتحويلات بين عناوين المحافظ والبورصات.

تخطط خدمة الضرائب الوطنية لاستخدام البرنامج لتتبع الأصول الافتراضية المخفية التي يمتلكها متهربو الضرائب. كما تهدف إلى كشف التحويلات الوراثية غير المنتظمة، وعمليات الهدايا غير المعلنة، والتهرب الضريبي الخارجي الذي يتضمن الأصول الرقمية.

قد يبدأ المحققون تحقيقًا بناءً على التحليل الذي تنتجه المنصة. وقالت الوكالة إن إجراءات إنفاذ قد تتبع حسب ما يكشفه الاستعراض.

إذا تأكدت الأصول الافتراضية المخفية، قد تقوم السلطات بتجميد حساب المستخدم في البورصة. قد يقيد هذا الإجراء الإيداعات والسحوبات أثناء عملية التحقيق.

قد تُعد التحويلات غير المُبلغ عنها من الميراث أو الهدايا المُجرَاة عبر العملات المشفرة أساسًا للعقاب وفقًا للقوانين ذات الصلة. يهدف النظام إلى توفير البيانات التي يمكن للمسؤولين الضريبيين استخدامها في مثل هذه الحالات.

كما تخطط خدمة الضرائب الوطنية لاستخدام الأداة لتحديد تقنيات الخلط المرتبطة بغسل الأموال. تُستخدم خلطات لتشويه سجلات المعاملات وجعل تحديد المرسل والمستقبل أصعب.

قالت الوكالة إنها ستستخدم تقنية الفصل لتعقب هذه المعاملات مرة أخرى. وهذا سيسمح للمحققين بمراجعة الحركات التي كان المقصود منها إخفاء مسار الأموال.

نطاق التتبع واسع. أفادت التقارير المحلية أن النظام يمكنه تحليل حوالي 70 مليون أصل افتراضي، بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم والريبل والعملات المستقرة، عبر 45 طبقة سلسلة كتل.

كما قالت خدمة الضرائب الوطنية إن المحافظ غير الخاضعة للإدارة مثل MetaMask وFantom يمكن تتبعها. هذه المحافظ تسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بالمفاتيح الخاصة مباشرة، مما يجعل التحقق من الملكية أصعب في كثير من الأحيان.

قالت الوكالة إن هذا التقييد يمكن تقليله في الحالات المستهدفة. لأن النظام يركز على متهمن محددين بتهرب ضريبي، يعتقد المسؤولون أنه يمكنهم تحديد ملكية المحافظ وامتلاك الأصول إلى حد ما.

يتبع العطاء تقارير محلية سابقة تفيد بأن كوريا الجنوبية كانت تعد نظامًا لمراقبة العملات المشفرة يعتمد على الذكاء الاصطناعي قبل إطلاق ضريبة مخطط لها عام 2027. وفي 12 مارس، أفادت كوريا تايمز أن خدمة الضرائب الوطنية فتحت مناقصة لمنصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من بيانات تداول العملات المشفرة.

ذات صلة: كوريا الجنوبية تدفع بتطبيق البلوكشين في نظام المالية العامة