- أضافت FSS قوة Nvidia H100 الجديدة لتعزيز كشف الذكاء الاصطناعي عن مخاطر التلاعب في سوق العملات المشفرة.
- تجاوزت تقارير المعاملات المشبوهة في العملات المشفرة في عام 2025 إجماليات العامين السابقين.
- تتبع VISTA الآن الحسابات المرتبطة وتحلل الرسائل لكشف التداول غير العادل المنسق.
لقد وسع خدمة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أنظمتها الذكية لتعزيز الإشراف على سوق العملات المشفرة. أضافت الوكالة المزيد من قدرات وحدات معالجة الرسومات Nvidia H100 لتعزيز أدوات الكشف في الوقت الفعلي. وتدعم هذه الترقية منصة التحقيق VISTA التي تم إطلاقها في عام 2024. وتهدف السلطات إلى الاستجابة بشكل أسرع مع تزايد الأنشطة المشبوهة في مجال العملات المشفرة.
حصلت FSS على 170 مليون وون لتوسيع الخوادم الداخلية في عام 2024. إنها تخطط لتثبيت وحدة Nvidia H100 إضافية بحلول الربع الثاني. تدعم H100 تدريب الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليل البيانات المعقد. يتوقع المسؤولون معالجة أسرع لمجموعات بيانات التداول الكبيرة عبر البورصات.
في العام الماضي، اشترت هيئة الخدمات المالية two H100 units بميزانية قدرها 220 مليون وون. وقد عززت هذه الترقيات قدرة VISTA على كشف أنماط التداول غير العادلة. يقوم النظام بتحليل بيانات التداول باستخدام عمليات بحث مصفوفة منظمة. وهو يراجع كل فترة فرعية ضمن جدول زمني للصفقة.
تساعد هذه الطريقة في تحديد فترات التلاعب التي كانت تتطلب مراجعة يدوية في السابق. أظهرت الاختبارات الداخلية أن الذكاء الاصطناعي اكتشف جميع فترات التلاعب التي تم تأكيدها سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، حدد فترات مخفية لم تُكتشف من خلال التحليل التقليدي. ونتيجةً لذلك، اكتسبت فرق الإنفاذ رؤية تحقيقية أعمق.
VISTA تضيف أدوات تتبع الحساب وتحليل الرسائل
تُركّز الهيئة الآن على مجموعات الحسابات المشبوهة المرتبطة بخطط تداول منسقة. ستُوسّع فيستا قدرتها على تتبع الحسابات المتصلة عبر المنصات. هذه الوظيفة تدعم اتخاذ قرارات إنفاذ أسرع عند ظهور أنماط غير طبيعية. كما أنها تحسن الرصد عبر الأسواق.
علاوة على ذلك، تخطط الجهة التنظيمية لبناء نموذج لغوي كبير. ستُصنف هذه الأداة التواصل الضار المرتبط بالتداول غير العادل للعملات المشفرة. ستُحلل الرسائل المرتبطة بالنشاط المنسق. وبالتالي، يمكن للمحققين ربط سلوك التداول بأنماط التواصل.
تقوم هيئة الخدمات المالية بمراجعة أيضًا شبكة ذكاء اصطناعي منفصلة للمراقبة المستمرة. ستتبع هذه النظام التحركات المفاجئة في الأسعار في الوقت الفعلي. كما ستقيم المخاطر التقنية عبر البورصات. حاليًا، تتلقى الوكالة بيانات اتجاهات السوق مرة واحدة يوميًا.
ستُقلص شبكة مراقبة مخصصة أوقات الاستجابة بشكل كبير. يمكنها التحقق من التقلبات غير العادية في الأسعار قبل وصول التقارير اليومية. لذلك، تهدف هيئة الخدمات المالية إلى تعزيز قدرة الكشف المبكر عبر أسواق الأصول الافتراضية.
تقارير العملات المشفرة الصاعدة تدفع لاتخاذ تدابير رقابية أقوى
يتبع التوسع في الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا حادًا في تقارير المعاملات المشبوهة. بين يناير وأغسطس 2025، قدم المزودون 36,684 تقريرًا. هذا الرقم يتجاوز إجماليات المسجلة في عامي 2023 و2024 معًا. وأبلغت السلطات عن نمو ثابت في النشاط المُعلَم منذ عام 2021.
سجّلت السلطات 199 حالة في عام 2021 و10,797 في عام 2022. ارتفع العدد إلى 16,076 في عام 2023. ثم ارتفع إلى 19,658 في عام 2024. ويعكس هذا الاتجاه الصاعد تزايد استخدام الأصول الرقمية في جميع أنحاء البلاد.
علاوة على ذلك، أحالت سلطات الجمارك 9.56 تريليون وون من القضايا المرتبطة بالعملات المشفرة إلى الادعاء العام منذ عام 2021. شمل حوالي 8.62 تريليون وون مخططات نقل غير قانوني عبر الحدود. استخدمت هذه المخططات العملات المشفرة لتجاوز أنظمة البنوك.