مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في سيول، كوريا الجنوبية، أوقف وقدم إلى المحاكمة المشغلين وراء Catfi. هذه هي أول محاكمة في البلاد مرتبطة بعملية سرقة مُخطَّط لها عبر منصة تداول لامركزية.
القضية، التي رُفعت بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، تتهم المجموعة بالتلاعب في السوق بعد أن خسر 256 مستثمرًا 900 مليون وون (586,000 دولار) عندما تم سحب السيولة بعد ارتفاع أسعار اصطناعي.
بدأ المخطط على Pump.fun في أوائل عام 2025، حيث أنشأ المشتبه به الرئيسي، الذي تم تحديده باسم عائلة بارك، والذي يعمل عبر الإنترنت كمؤثر "Eth Father"، Catfi قبل إدراجها على بورصة لامركزية. زُعم أن بارك تقمص دور طرف ثالث غير مرتبط لتقديم توصيات بالشراء، وزيادة عدد المتابعين، وإدارة حسابات المشروع الاجتماعية، ونشر الرموز عبر محفظات متعددة مع استخدام التداول الدائري لإخفاء سيطرة المصدر.
ارتفع سعر Catfi بمقدار 1,001 مرة خلال 26 ساعة من الإصدار، حيث اشترى 6,000 مستثمر قبل أن تختفي السيولة. استخدمت المجموعة حوالي 10 ملايين وون من الأموال الإجرامية وغادرت بعائدات قدرها 400 مليون وون، أو 260,000 دولار أمريكي.
اكتشف: أفضل العملات المشفرة لتنويع محفظتك
كوريا الجنوبية: اعتقال Catfi وتنظيم DeFi
حتى هذه الحالة الخاصة بـ Catfi، ركز إنفاذ الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية بشكل شبه كامل على البورصات المركزية. وقد شغل الاحتيال في DEX فضاءً قانونيًا غامضًا: التصميم غير المخزن، ومشغلي المحافظ المجهولة الهوية، وغياب وسيط خاضع للتنظيم جعل من الصعب هيكلياً تعيين المسؤولية الجنائية ضمن أطر مبنية على التمويل التقليدي أو حتى إساءة استخدام BEX.
قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، منح المدعي العام أساسًا قانونيًا يغطي “استخدام وسائل أو خطط أو تقنيات احتيالية” والبيانات الكاذبة حول حقائق جوهرية في تداول الأصول الرقمية، بغض النظر عن المكان.
إن ملاحقة Catfi هي ثاني قضية معروفة بموجب القانون، بعد حالة تلاعب رمز ACE في Bithumb في يناير 2025، ولكنها الأولى التي تصل إلى بيئة DEX.
ادعى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية بوضوح ولايته التنفيذية، معلنًا أن المكتب سيُعالج “بشكل حازم الأفعال التي تُعكّر سوق الأصول الرقمية وتُضعف الثقة العامة.”
لقد انتقل تنظيم DeFi في كوريا الجنوبية من رقابة البورصات إلى مراقبة السلوك على السلسلة، والمشغلون الذين افترضوا أن اللامركزية تعني المناعة يقرأون هذه الجملة بعناية شديدة الآن.
آلية التتبع
تُظهر حالة Catfi النموذج التحقيقي الذي يجعل التحقيقات على السلسلة أكثر خطورة على مشغلي عمليات السحب المفاجئ. وقد حدد المدعي العام أنماط تداول دائرية، وعمليات تداول تزويرية منسقة عبر محافظ تخضع لسيطرة المجموعة المصدرة، مما أنشأ حجماً اصطناعياً وأخفى تركيز الملكية الداخلية.
من هناك، تكون نقطة الخروج عادةً نقطة التعرض: تحويل عائدات الجريمة إلى عملات ورقية أو عملات مستقرة يتطلب التفاعل مع بورصة مركزية ملزمة بإجراءات معرفة العميل (KYC)، وهذه النقطة هي حيث يصبح المشغلون المجهولون أفرادًا محددين.
لقد طورت هيئات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية هذا النمط عبر الحالات السابقة؛ حيث أظهرت شبكة غسيل العملات المعدنية USDT التي تضم 149 موقوفًا، والتي أُعلنت عنها في وقت سابق من هذا العام، أن المدعي العام يمكنه خريطة المخططات المعقدة متعددة المحافظ على نطاق واسع. إن استخدام مجموعة Catfi لما يقارب 10 ملايين وون من الأموال الإجرامية القابلة للتتبع يشير إلى أن الأثر على السلسلة كان كافيًا للتماسك لدعم الاتهام.
تم القبض على مشتبهين اثنين واتهامهما بتلاعب السوق؛ تم اتهام أحدهما دون حبس؛ وتم توجيه اتهامات لاثنين آخرين لمساعدتهما المشتبه الرئيسي على الهروب. كانت طرق إعادة البناء المماثلة مرئية في Squid protocol exploit، حيث ساعد تتبع السلسلة في تحديد تدفق الأموال المسروقة عبر عدة نقاط انتقالية.
اكتشف: أفضل عمليات ما قبل البيع للعملات المعدنية
ظهرت المقالة كوريا الجنوبية تُجري أول اعتقال لعملية سرقة DEX في قضية Catfi لأول مرة على Cryptonews.