بيثومب، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، تم فرض غرامة عليها من قبل وكالة مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب في البلاد.
لقد فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) غرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار) وأمرت بتعليق جزئي لمدة ستة أشهر بعد اكتشاف ملايين الانتهاكات لقواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد.
تشير العقوبات إلى انتهاكات قانون الإبلاغ عن استخدام معلومات المعاملات المالية المحددة، وفقًا لما ذكرته الوسائط المحلية.
وفقًا لوحدة معلومات المالية، ارتكبت بيثوم ما يقارب 6.65 مليون مخالفة. شمل حوالي 3.55 مليون مخالفة فشلًا في تنفيذ التحقق المطلوب من هوية العملاء، بينما كانت 3.04 مليون مخالفة مرتبطة بحالات فشل البورصة في حظر المعاملات التي كان ينبغي حظرها.
يستهدف التعليق الخدمات المقدمة للمستخدمين المسجلين حديثًا. سيظل العملاء الحاليون قادرين على التداول ونقل الأموال على المنصة، وفقًا لالتقارير الأولية حول هذه العقوبات.
كما أصدرت الجهات التنظيمية عقوبات على الأفراد. تلقى الرئيس التنفيذي لبيثوم تحذيرًا رسميًا، بينما تم تعليق مسؤول الإبلاغ في البورصة لمدة ستة أشهر.
كانت المخالفات ظهرت أثناء التفتيش الميداني على أكبر خمس بورصات تشفير في كوريا الجنوبية، Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax، والتي أُجريت بين عامي 2024 و2025.
يأتي هذا الحدث في وقت تُشدد فيه الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية الرقابة على سوق التشفير. العام الماضي، فرضت وحدة معلومات المالية (FIU) على دونامو، مشغل أكبر بورصة في البلاد، Upbit، تعليقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 35.2 مليار وون بسبب ثغرات في الامتثال. وواجهت منصة Korbit المنافسة غرامة أصغر قدرها 2.73 مليار وون، إلى جانب تحذيرات مؤسسية.
بيثومب، التي تأسست في عام 2014، تصنف من بين أكبر البورصات في كوريا الجنوبية حسب حجم التداول، وفقًا لبيانات CoinGecko. يأتي هذا التوقف الجزئي بعد شهر واحد فقط من قيام بيثومب بتوزيع غير مقصود لبيتكوين بقيمة مليارات الدولارات على المستخدمين.
لقد تواصلت CoinDesk مع Bithumb للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى كتابة هذا التقرير.