سنغافورة تصادم أصولًا بقيمة 270 مليون يوان مرتبطة بمجموعة تشين زهي تايزي

أوديلي، يومية الكوكب: أصدرت قوة شرطة سنغافورة إعلانًا كشفت فيه عن اعتقال ثلاثة أشخاص سنغافوريين مشتبه في ارتباطهم بقضية غسل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، بين نوفمبر الماضي ويناير الحالي، كما أصدرت أمرًا بالقبض على امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشين شو لينغ. حتى الآن، بلغ إجمالي الأصول السنغافورية المُصادرَة أو المحظور التصرف بها فيما يتعلق بهذه القضية أكثر من 500 مليون دولار سنغافوري (ما يعادل حوالي 2.7 مليار يوان صيني). وتشير التحليلات إلى أن سنغافورة تمتلك بيئة مالية رقمية متقدمة للغاية، وعددًا كبيرًا من الأفراد ذوي الثروات العالية، وهي أيضًا بيئة خصبة للاحتيال. في البلاد، تطور الاحتيال ليصبح جريمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، حيث تجاوز الخسارة الإجمالية الناتجة عنه في عام 2024 1.1 مليار دولار سنغافوري. (جيه مين دي)