الشرطة السنغافورية وتبادل العملات المشفرة يستهدفان الحسابات المرتبطة بالاحتيال في عملية مشتركة

كثفت شرطة سنغافورة إنفاذها على الأصول الرقمية مستهدفة البورصات الكبرى النشاطات المرتبطة بالاحتيال في العملات المشفرة. ويعزز هذا الإجراء تتبعًا فوريًا لتدفقات البلوك تشين المشبوهة مع سعي السلطات للحد من مخاطر الاحتيال.

النقاط الرئيسية:

• وسع قوة شرطة سنغافورة حملتها على الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالـ crypto في مجال crypto.
• كوينبيس، جيميني، أوبتيب، وكونهاكو من بين الشركات التي دعمت الإجراءات الإنفاذية.
• ساعدت أدوات Chainalysis و TRM Labs في كشف الضحايا وتقليل خسائر الاحتيال.

رفعت السلطات السنغافورية من جهودها لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة بعد إجراء عملية إنفاذ منسقة شملت الشرطة والعملات المشفرة. وunderscored العملية تعاونًا أعمق بين إنفاذ القانون ومنصات الأصول الرقمية مع تقدم المسؤولين لتعطيل تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بالاحتيال ومخاطر الجرائم الإلكترونية.

قالت قوة شرطة سنغافورة (SPF) في 23 أبريل 2026 إنها عملت مع عدة منصات عملات مشفرة، بما في ذلك Coinbase وCoinhako وGemini وIndependent Reserve وStraitsX وUpbit، في عملية مشتركة دُعمت من قبل شركات تحليل البلوكشين Chainalysis وTRM Labs. وقالت Chainalysis على منصة التواصل الاجتماعي X إن أدوات تحليل البلوكشين الخاصة بها ساعدت في الكشف عن أكثر من 90 ضحية احتيال ومنع خسائر تجاوزت 2.86 مليون دولار خلال عملية مكافحة الاحتيال مدتها شهر واحد عبر منصات العملات المشفرة الرئيسية. وذكر البيان:

تود الشرطة أن تشكر البورصات العملات المشفرة على دعمها وشراكتها القوية في هذه العملية.

قالت السلطات إن التعاون دعم تتبع أسرع للمعاملات الرقمية وساعد في تحديد ضحايا الاحتيال قبل وقوع خسائر إضافية. ركزت العملية على عمليات الاحتيال التي تم استخدام أصول crypto فيها في أنشطة احتيالية.

فحص المحققون قضايا تشمل أفرادًا مشتبهًا في تيسير عمليات احتيال من خلال حسابات الأصول الرقمية. وتم استخدام هذه الحسابات زعمًا لاستقبال وتحويل عائدات مرتبطة بمخططات احتيالية. وقالت Chainalysis إن العملية استهدفت عمليات احتيال في الاستثمارات، واحتيالات الوظائف، واحتيالات الحب، واحتيالات انتحال هوية الحكومات.

ساعد التعاون مع البورصات وشركات تحليل البلوكشين فرق الإنفاذ على تحديد ضحايا الاحتيال بسرعة والتدخل قبل وقوع خسائر إضافية. وقد قدم المسؤولون الشراكات مع القطاع الخاص كأداة إنفاذ مهمة، حيث يعتمد المجرمون بشكل متزايد على العملات المشفرة للتعاملات العابرة للحدود.

كما قالت السلطات إن الاستمرار في الحذر والتنسيق لا يزال مهمًا حيث تقوم المحتالين بتحويل الأنشطة الاحتيالية عبر منصات crypto. وقامت Chainalysis بتفصيل ذلك على X:

ساعدت أدوات التحليل الخاصة بالبلوك تشين في اكتشاف أكثر من 90 ضحية احتيال ومنع خسائر تجاوزت 2.86 مليون دولار خلال عملية واحدة الشهر لمكافحة الاحتيال عبر أكبر سبورات العملات المشفرة.

"عندما تمتلك قوات إنفاذ القانون الأدوات المناسبة والتعاون في الوقت الفعلي، يفقد المحتالون الخصوصية التي يعتمدون عليها"، كما أشارت شركة تحليلات blockchain. وأوضحت الشرطة أن الاستمرار في اليقظة والتنسيق يظلان محوريين للحد من خسائر الاحتيال وتحسين نتائج إنفاذ القانون.