بناءً على AMBCrypto، قامت السلطات في سنغافورة بجمد أكثر من 150 مليون دولار من الأصول المرتبطة بتشين تشي، رئيس مجموعة برينس هولдинغز في كمبوديا، كجزء من حملة دولية لمحاربة شبكة احتيال عملة رقمية عابرة للحدود. تدعي النيابة العامة الأمريكية أن المجموعة نظمت عمليات احتيال كبيرة من نوع "ذبح الخنزير"، وغسلت أرباحها من خلال أكثر من 100 شركة وهمية وعمليات تعدين عملات رقمية، بما في ذلك LuBian، قبل تحويل الأموال إلى عملة البيتكوين. جاءت هذه الإجراءات التفتيشية في 30 أكتوبر، وشملت ستة عقارات وحسابات بنكية ومركبات وأصول أخرى. كما وجهت السلطات الأمريكية والبريطانية اتهامات لتشين في منتصف أكتوبر، وتطالب باستعادة 14.4 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة بهذه الخطة.
سنغافورة تجمد 150 مليون دولار من الأصول المرتبطة بشبكة الاحتيال على العملات المشفرة لتشن تشي
AMBCryptoمشاركة
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.