بحسب TechFlow، في 20 ديسمبر 2025، نجح مكتب الشرطة العام في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ في التحقيق في قضية "التجارة غير القانونية في العملة الأجنبية من قبل تونغ". بدأ تونغ وآخرون في عام 2017 في الولايات المتحدة في التجارة غير القانونية في العملة الأجنبية، وخلال الفترة من يناير 2020 إلى يونيو 2021، قاموا بعمليات تجارة غير قانونية في العملة الأجنبية تزيد عن 16 مليون يوان صيني من خلال "التجارة المغسولة". أقر تونغ ببيعه لبيتكوين وUSDT لرجل أعمال مكسيكي يُدعى JC مقابل نقد أمريكي. كانت العميلة الرئيسية تشمل الطلاب والتجار والمقامرين. في سبتمبر 2025، حكمت محكمة الشعب في منطقة هوانغغو على تونغ وتشين بالسجن لمدة سنة و7 أشهر وسنة و4 أشهر على التوالي، وفرضت غرامات. حذّرت السلطات العامة من استخدام قنوات قانونية مثل البنوك لعمليات تبادل العملة الأجنبية، وتجنب إقراض الحسابات الشخصية للآخرين.
الشرطة في شنيانغ تشنّق على تجارة العملات الأجنبية غير القانونية التي تشمل البيتكوين واليو إس دي تي
KuCoinFlashمشاركة
ملخص
قامت شرطة شنيانغ بقمع حلقة تجارة صرف أجنبي غير قانونية تتعلق ببيتكوين وUSDT، حيث قام تونغ وآخرون بإجراء تداولات اغتسالية تزيد عن 16 مليون يوان من عام 2020 إلى عام 2021. أقر تونغ ببيع العملات الرقمية لمشتري مكسيكي نقدًا بالدولار الأمريكي، مستهدفًا الطلاب والمقامرين. في سبتمبر 2025، حكمت محكمة منطقة هوانغجو على تونغ وتشين بالسجن لمدة سنة و7 أشهر، وسنة و4 أشهر على التوالي. حثت السلطات العامة على تجنب الأصول ذات المخاطر العالية عبر قنوات غير مُنظمة واستخدام طرق صرف أجنبي قانونية. يسلط هذا الملف الضوء على الحاجة إلى مراقبة أفضل للسيولة وأسواق العملات الرقمية.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.