الشرطة في شنيانغ تُقمع قضية عملات أجنبية غير قانونية تشمل بيع عملات BTC وUSDT إلى عصابات المخدرات المكسيكية

KuCoinFlash

وقت الإصدار:20‏/12‏/2025، 06:31:55

BTC

$88,004.90‮-‭0.12‎‎‬%‬

USDT

----

يبلغ KuCoin أن شرطة شنيانغ في مقاطعة لياونينغ قد كشفت قضية عملات أجنبية غير قانونية تتعلق بتونغ مو مو وغيرها. أدت معلومة من الولايات المتحدة في أبريل 2024 إلى التحقيق في تورط تونغ المفترض في غسل الأموال لتجار المخدرات. في 20 مايو 2024، تم اعتقال تونغ وتشين مو مو في ووهان أثناء محاولتهما الفرار. تضمنت القضية أكثر من 2000 فرد، مئات الشركات، 49000 حساب، و10.56 مليون سجل معاملات. منذ عام 2017، كان تونغ يدير وكالة سيارات أمريكية، ثم تورط لاحقًا في تجارة العملات الأجنبية غير القانونية. باع تونغ عملات BTC وUSDT لرجل أعمال مكسيكي، JC، مقابل نقد بالدولار الأمريكي. كان تونغ يخدم بشكل رئيسي الطلاب الصينيين، والتجار، والمقامرين الأمريكيين الذين لديهم احتياجات كبيرة لتحويل العملة.

المصدر:عرض النسخة الأصلية

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.