الشرطة في شنيانغ تُقمع قضية عملة رقمية بيتكوين و USDT غير القانونية بقيمة تزيد عن 16 مليون يوان صيني

AiCoin

وقت الإصدار:20‏/12‏/2025، 06:45:37

BTC

$88,002.60‮-‭0.13‎‎‬%‬

USDT

----

قامت شرطة شenyang بقمع قضية تبادل عملة بيتكوين وUSDT الأجنبية غير القانونية التي تزيد قيمتها عن 16 مليون يوان صيني. وقد تصرفت شرطة لياونينغ على معلومات من الولايات المتحدة، معتقلة تونغ وتشين في ووهان بتهمة غسيل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. استخدم الزوج تجارة الغسيل لنقل العملة المشفرة عبر الحدود، واستغلال السيولة وأسواق العملات المشفرة. حصل كل منهما على عقوبات بالسجن وغرامات في سبتمبر. وقد أفادت الصين بالقضية إلى السلطات الأمريكية عبر قنوات مكافحة غسيل الأموال، مما يعزز التعاون على الأصول ذات المخاطر العالية والجرائم المالية عبر الحدود.

المصدر:عرض النسخة الأصلية

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.