أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في العشرين من الشهر أنّها رفعت دعوى قضائية ضد Mining Automatic ومالكها زان شيخ. وقالت الجهة التنظيمية إن الشخصين جمعا حوالي 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمرًا من خلال ما ادّعيا أنه نشاط تعدين للعملات المشفرة، مع وعود بعوائد شهرية ثابتة.
التمويل واتجاه الأموال
تُدّعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة كانت تعمل من يونيو 2023 إلى مايو 2025. تم إخبار المستثمرين بأن الأموال ستُستخدم لشراء موارد قوة الحوسبة للتحقق من معاملات البلوكشين والحصول على مكافآت التعدين.
لكن الجهات التنظيمية أشارت إلى أن إيرادات التعدين الفعلية غير كافية لتنفيذ الوعود. وفقًا لـ SEC، تم استخدام حوالي 13% فقط من الأموال المجمعة في التكاليف المرتبطة بالتعدين، بينما ذهبت غالبيتها إلى التسويق والنفقات الشخصية وأعمال أخرى غير ذات صلة.
ادعاءات تنظيمية
كما ادّعت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شيخ وMining Automatic قدموا بيانات كاذبة حول خبرتهم في التعدين، وقدراتهم التقنية، وأدائهم السابق، واستخدام الأموال. مع تأخر استرداد الأموال، قدموا أيضًا تفسيرات مضللة للمستثمرين.
وفقًا للادعاءات، خفض المشروع على الأقل إعادة أموال للمستثمرين بمقدار 20 مليون دولار أمريكي. وتُتهم هاتان الشخصيتان من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بخرق أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية، وتطالب المحكمة بفرض أوامر حظر وغرامات لاحقة.
المعالجة اللاحقة
حاليًا، وافق شيخ وMining Automatic على حكم المحكمة، لكنهما لم يعترفا ولا نفيا الادعاءات ذات الصلة. إذا وافقت المحكمة، فسيُمنع الطرفان بشكل دائم من تكرار انتهاكات قوانين الأوراق المالية ذات الصلة.
كما أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن القضية تم التحقيق فيها بالتعاون بين قسم الشبكات والتكنولوجيا الناشئة ومكتب بوسطن الإقليمي.