وفقًا لـ BitJie، قامت Huione Pay، العقدة الأساسية لمجموعة Huione Financial Group، بتجميد عمليات السحب وتعليق الأعمال لمدة تزيد عن شهر بعد تعرضها لأزمة مصرفية، مما أثار الذعر بين المستخدمين. وقد كانت الشركة محذرة منذ فترة طويلة من قبل الجهات التنظيمية والسلطات الأمريكية بسبب ارتباطها بغسيل الأموال وعمليات الاحتيال في العملات الرقمية. وقامت FinCEN بقطع صلة المجموعة بالنظام المالي الأمريكي، كما سبق أن ألغى البنك المركزي الكمبودي رخصة Huione Pay. وفقًا لـ CoinDesk، وجدت Elliptic أن Huione Pay وسوقها القائم على Telegram المعروف باسم Huione Guarantee، قد عالجت ما يصل إلى 98 مليار دولار من معاملات العملات الرقمية غير القانونية قبل إغلاقها في عام 2025، بما في ذلك الأموال الناتجة عن الاحتيالات، والسرقات الإلكترونية، وغسيل الأموال المرتبط بكوريا الشمالية. في نوفمبر، قامت Upbit بإغلاق أكثر من 200 حساب مرتبط بـ Huione بعد اكتشاف تدفقات مشبوهة للأصول الافتراضية، مُشتبهة في عمليات غسيل الأموال. ويُقال إن Huione Pay أعيدت تسميتها إلى H-Pay كجزء من إعادة إطلاقها.
المقرض الكمبودي المعتمد Huione المرتبط بالعملات المشفرة غير القانونية يوقف عملياته بعد سحب مصرفي.
币界网مشاركة
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.