قامت شرطة كوريا الجنوبية بتفكيك شبكة غسيل أموال تعتمد على USDT، زُعم أنها نقلت حوالي 16.8 مليار وون كوري (ما يقارب 11.1 مليون دولار) نيابة عن شبكة تصيد إلكتروني مقرها كمبوديا — في إطار حملة أوسع لمكافحة الجرائم المعتمدة على التشفير في البلاد. ما الذي حدث؟ - أحالت شعبة التحقيقات الجنائية في وكالة شرطة سيول 23 مشتبهًا إلى الادعاء العام، متهمة إياهم بخرق قانون معاملات صرف العملات الأجنبية وقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية المحددة واستخدامها. وقد تم القبض على اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين، اللذين تم تحديدهما فقط باسم A وB، وحبسهما. - يقول المحققون إن المجموعة قامت بشراء تيثر (USDT)، ونقلت الأصول عبر بورصات محلية وخارجية، ونفذت تحويلات عملة أجنبية غير مشروعة بناءً على تعليمات من زعيم مشتبه به يُعرف باسم C. ويزعم أن هذه الأنشطة وقعت بين فبراير 2024 وأبريل 2025. - قامت الشرطة بمراجعة أكثر من 11,300 حساب مرتبط بالعملية، وكشفت عن 265 حالة تصيد صوتي واحتيال استثماري، بخسائر مقدرة بحوالي 25.7 مليار وون كوري (ما يقارب 17 مليون دولار). واستُخدمت العديد من الحسابات لطبقة وتغطية العائدات قبل دخول الأموال إلى النظام المالي الشرعي. - تم الحصول على أوامر حجز وحفظ مسبق للإفراج عن ممتلكات تغطي حوالي 650 مليون وون كوري (ما يقارب 430 ألف دولار) من العائدات المشتبه بها. ولا يزال المنظم المزعوم C على قيد الهروب، ويتم البحث عنه بموجب إشعار أحمر من الإنتربول. اعتقالات ذات صلة: خدمات صرف غير قانونية - في سياق منفصل من التحقيق، اعتقلت الشرطة 33 شخصًا متهمين بتشغيل خدمات صرف عملة غير مشروعة باستخدام التشفير. ووفقًا للتقارير، كان هؤلاء المشتبه بهم يأخذون عمولات من السياح الأجانب ومعارفهم، ويشترون USDT عبر عدة بورصات، وينقلون الأموال عبر المنصات، ثم يحولونها مرة أخرى إلى عملة أجنبية أو وون كوري. وتقدر الشرطة أن هذه المعاملات شملت حوالي 6.3 مليار وون كوري (ما يقارب 4.2 مليون دولار). - حذرت السلطات من أن إجراء معاملات تشفير أو تحويل الأصول الرقمية إلى عملة ورقية لصالح أطراف ثالثة قد يُعاقب عليه جنائيًا بموجب القانون الكوري الجنوبي. السياق الأوسع للإنفاذ - يأتي هذا الحدث في ظل توسيع نطاق الإنفاذ ضد الجرائم المالية المرتبطة بالتشفير في كوريا الجنوبية. فقد وقعت شركة تحليل البلوكشين Chainalysis مؤخرًا اتفاق تعاون مع الوكالة الوطنية الكورية للشرطة لتوفير تدريب وشهادات وتمارين عملية للمحققين تركز على جرائم الأصول الافتراضية مثل الاحتيال وغسيل الأموال والسرقة العابرة للحدود. - كما شكلت السلطات فرقة عمل مخصصة تستهدف غسيل الأموال عبر التشفير، مع إعطاء الأولوية للمحققين لمعالجة مشغلي البورصات غير المسجلين وحركة الأموال عبر العملات المستقرة مثل USDT. - امتدت أنشطة الإنفاذ إلى تحقيقات بارزة أخرى: فقد قامت الشرطة مؤخرًا بمداهمة مكاتب Bithumb في تحقيق مرتبط بادعاءات بأن النائب كيم بيونغ-جي استخدم نفوذه السياسي لتأمين وظيفة لابنه في شركات تشفير. لماذا يهم هذا؟ - يوضح هذا الحدث كيف يمكن استخدام العملات المستقرة وتحويلات البورصات العابرة لتخفي عائدات الجريمة، كما يبرز تعزيز التعاون بين إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوكشين. كما يسلط الضوء على تزايد المخاطر القانونية لأي شخص يقوم بإجراء معاملات تشفير نيابة عن آخرين دون ترخيص أو إبلاغ مناسب. لا تزال السلطات تبحث عن الزعيم الهارب، وتتابع الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم المعتقلين مع استمرار التحقيقات.
كوريا الجنوبية تدمر شبكة غسيل عملات USDT تُحول 11 مليون دولار إلى عصابة التصيد الكمبودية
ChainGPTمشاركة
ملخص
لقد أغلقت السلطات الكورية الجنوبية شبكة غسيل أموال تعتمد على USDT أرسلت 11.1 مليون دولار إلى مجموعة تصيد إلكتروني مقرها كمبوديا. ووجهت وكالة شرطة سيول تهمًا إلى 23 مشتبهًا، بما في ذلك اثنين من الأطراف الرئيسية قيد الاحتجاز. وعملت الشبكة من فبراير 2024 إلى أبريل 2025، باستخدام بورصات محلية وخارجية تحت قيادة مشتبه بها. وربطت السلطات 265 حالة من التصيد الصوتي والاحتيال الاستثماري بهذه المجموعة، بخسائر بلغت 17 مليون دولار. وتم اعتماد أمر مصادرة بقيمة 430 ألف دولار، ولا يزال المشتبه به الرئيسي فارًا. وفي قضية ذات صلة، تم القبض على 33 شخصًا لتشغيل بورصات عملات مشفرة غير قانونية، شملت 4.2 مليون دولار. وتُظهر هذه العملية تركيز كوريا الجنوبية المتزايد على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، مع مساعدة من Chainalysis وفريق عمل جديد لمكافحة غسيل الأموال. ويجب على المستثمرين الذين يتبعون العملات البديلة التي تستحق المراقبة ملاحظة التحولات التنظيمية الجارية، حيث لا يزال مؤشر الخوف والطمع متقلبًا في ظل تعزيز الإنفاذ.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.