أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن راميل فينتورا بالاكس، الرئيس التنفيذي لشركة بريتوريان جروب إنترناشيونال (PGI)، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
أفاد المدعي العام أن بالاكسون أدار مخطط بونزي قائم على البيتكوين بقيمة 200 مليون دولار، وخدع أكثر من 90,000 مستثمر حول العالم.
حالة احتيال بيتكوين
وفقًا للوثائق القضائية، كان بالاكسون، المواطن ذو الجنسيتين الأمريكية والفلبينية البالغ من العمر 61 عامًا، مالكًا ومحكمًا لشركة PGI ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والمشجع الرئيسي لها. قال المدعي العام said إن بالاكسون ادّعى بشكل كاذب أن PGI كانت تمارس تداول البيتكوين وسوّقت للشركة كفرصة استثمارية تُعتمد على التسويق متعدد المستويات. ووعد المستثمرين بعوائد يومية تتراوح بين 0.5% و3%.
في الواقع، لم تكن PGI تتداول البيتكوين بحجم قادر على توليد تلك العوائد، وتم تمويل مدفوعات المستثمرين باستخدام إيداعات الضحايا أنفسهم أو أموال من مستثمرين جدد. من ديسمبر 2019 حتى أكتوبر 2021، استثمر ما لا يقل عن 90,000 مستثمر أكثر من 201 مليون دولار في PGI، بما في ذلك حوالي 30.3 مليون دولار عملة ورقية و8,198 BTC على الأقل، بقيمة حوالي 171.5 مليون دولار في ذلك الوقت.
نتيجةً لهذا المخطط، ارتفعت خسائر المستثمرين إلى أكثر من 62 مليون دولار. وكشفت السجلات القضائية أن بالاكس أنشأ بوابة إلكترونية لـ PGI سمحت للمستثمرين بمتابعة ما وصفه بأنه أداء استثماراتهم. وبين عامي 2020 و2021، عرض الموقع باستمرار وبشكل احتيالي أرباحًا، مما جعل الضحايا يعتقدون أن استثماراتهم مربحة وآمنة.
سيارات فاخرة، قصور، وأكاذيب
أنفق بالافوس حوالي 3 ملايين دولار على 20 مركبة فاخرة، تشمل طرازات من بورش ولامبورغيني ومارسين وفيراري وبي إم دبليو وبنلي. كما أنفق حوالي 329,000 دولار على جناحات بنتهاوس في سلسلة فنادق فاخرة، وشراء أربع منازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس، وتُقدّر قيمتها بأكثر من 6 ملايين دولار.
تضمنت النفقات الإضافية حوالي 3 ملايين دولار على ملابس فاخرة، وساعات، ومجوهرات، وأثاث منزلي من متاجر مثل لوبوتان، ونيمان ماركوس، وغوتشي، وفيرساتشي، وفيراغامو، وفالنتينو، وكارتييه، وروكس، وهيرميس. وقال المدعي العام إن بالاكسون نقل على الأقل 800,000 دولار نقدًا و100 بيتكوين، والتي كانت تكافئ آنذاك 3.3 ملايين دولار، إلى أحد أفراد أسرته.
قالت وزارة العدل إن ضحايا PGI قد يكونون مؤهلين للتعويض.
على نحو منفصل، تم إغلاق كيان PGI Global في المملكة المتحدة من قبل محكمة العدل العليا البريطانية في عام 2022. وفي أبريل 2025، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) باليوس بتنظيم مخطط بونزي ضخم.
ظهرت المقالة إدانة رئيس تنفيذي لـ PGI بالسجن 20 عامًا في مخطط بونزي بقيمة 200 مليون دولار بالبيتكوين لأول مرة على CryptoPotato.