باكسفول تعترف بانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال، وسهلت معاملات غير مشروعة بقيمة 3 مليارات دولار

iconBitcoinWorld
مشاركة
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
أقرت شركة Paxful بأنها مذنبة في انتهاكات مكافحة غسل الأموال (AML)، واعترفت بمعالجتها معاملات بقيمة 3 مليارات دولار دون برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال (AML) أو مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). واتهمت وزارة العدل الأمريكية المنصة بتسهيل جرائم مثل الاتجار بالبشر، الاحتيال، وتجاوز العقوبات. واقترح المدعون فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار، مشيرين إلى تعاون Paxful وحالتها المالية. وتم تحديد موعد النطق بالحكم في فبراير 2026. تُظهر القضية أن الجهات التنظيمية تعمل على تشديد تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال العملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.