وفقًا لتقرير MarsBit، وافقت شركة تشغيل سوق البيتكوين P2P، باكسفل هولدينجز إنك (Paxful Holdings Inc.)، على الإقرار بالذنب في التهم الفيدرالية الأميركية، وستدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار لوزارة العدل الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) عقوبة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار على الشركة يوم الثلاثاء. كانت شركة باكسفل قد أغلقت عملياتها سابقًا في عام 2023. ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، بين عامي 2017 و2019، قامت الشركة بتسهيل معاملات بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تزيد عن 29 مليون دولار، مع تعمدها تمكين الأنشطة الإجرامية. وعلى الرغم من وعيها بالسلوك الإجرامي على منصتها، فشلت باكسفل في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة المطلوبة وقامت بتقديم معلومات مضللة حول سياسات مكافحة غسل الأموال الخاصة بها إلى أطراف ثالثة. تم تحديد موعد النطق بالحكم في 10 فبراير 2026.
باكسفول تعترف بالذنب وتُغرّم بمبلغ 7.5 مليون دولار لتسهيل أنشطة إجرامية.
MarsBitمشاركة
ملخص
بَكسفول، وهي نقطة محورية لأخبار سوق البيتكوين، اعترفت بالذنب في تهم فيدرالية أمريكية وستدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار. كما فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية عقوبة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار. بين عامي 2017 و2019، قامت بَكسفول بتسهيل معاملات بقيمة 3 مليارات دولار مع تمكين أنشطة إجرامية. فشلت الشركة في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة المطلوبة وقدمت معلومات مضللة حول سياساتها لمكافحة غسل الأموال. من المقرر صدور الحكم في 10 فبراير 2026. تسلط الأخبار المتعلقة بالبلوكشين الضوء على دور المنصة في المعاملات غير المشروعة خلال سنوات نشاطها.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.