وفقًا لـ PANews، وافقت شركة تشغيل سوق البيتكوين P2P، Paxful Holdings Inc.، على الاعتراف بالذنب في تهم فدرالية أمريكية وستدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار إلى وزارة العدل الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار على الشركة يوم الثلاثاء. وبحسب وزارة العدل، بين عامي 2017 و2019، قامت Paxful بتسهيل معاملات بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، محققة إيرادات تجاوزت 29 مليون دولار، بينما كانت تتعمد تمكين الأنشطة الإجرامية. على الرغم من إدراكها للسلوك الإجرامي على المنصة، فشلت Paxful في تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة المطلوبة وقامت بتقديم معلومات مضللة بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال الخاصة بها لأطراف ثالثة. وكانت Paxful قد توقفت عن العمل بالفعل في عام 2023. وتم تحديد موعد النطق بالحكم في 10 فبراير 2026.
وافقت شركة Paxful على الاعتراف بالذنب وغُرمت بمبلغ 7.5 مليون دولار لتسهيل أنشطة إجرامية.
PANewsمشاركة
ملخص
أخبار سوق البيتكوين: وافقت شركة *Paxful Holdings Inc.*، وهي منصة نظير إلى نظير (P2P) للبيتكوين، على الإقرار بالذنب في التهم الفيدرالية الأمريكية وستدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار لوزارة العدل الأمريكية (DOJ). كما فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار. من عام 2017 إلى 2019، عالجت *Paxful* معاملات بقيمة 3 مليارات دولار، محققة أرباحًا بقيمة 29 مليون دولار، بينما ساهمت في تسهيل أنشطة إجرامية. فشلت المنصة في تقديم التقارير المطلوبة وقامت بتضليل الأطراف الثالثة بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بها. أغلقت الشركة أبوابها في عام 2023. ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 10 فبراير 2026.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.