باراغواي تستضيف ورشة عمل لمكافحة الجريمة المنظمة عبر العملات المشفرة

وفقًا لـ CriptoNoticias، نظمت إدارة مكافحة المخدرات الوطنية في باراغواي (Senad)، بالتعاون مع مبادرة سيادة القانون من الجمعية الأمريكية للمحامين ومعهد الدراسات العليا للنيابة العامة، ورشة عمل بعنوان "تفكيك شبكات التمويل الإجرامي والإرهابي" في فندق شيراتون في أسونسيون، بهدف تعزيز القدرة التقنية لقوات الأمن والإنفاذ على تحديد ومحاربة المنظمات الإجرامية التي تستخدم البيتكوين (BTC) وعملات رقمية أخرى لإخفاء الأموال. ركّزت ورشة العمل على تحليل اتجاه التحول الرقمي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود في مناطق الحدود الثلاثية، وتناولت حالة عملية "Trapiche" المرتبطة بشبكات تمويل حزب الله. وكشف اللواء ميركو سوكول، القائد العام للشرطة البوليفية، خلال الاجتماع أنه بعد القبض على تاجر المخدرات الأوروغواياني سيباستيان مارسيت، لم يتم العثور على كميات كبيرة من النقد في مسكنه، حيث كانت المعاملات المرتبطة به تتم بشكل رئيسي عبر العملات المشفرة. وقد أصدرت إدارة الضرائب الوطنية في باراغواي (DNIT) في 11 مارس القرار رقم 47/26، والذي يطلب من منصات تداول العملات المشفرة تقديم تقارير مفصلة عن كل معاملة، بما في ذلك عناوين المحافظ، والشبكة المستخدمة، وقيم التجزئة للمعاملات.