يمكن لضحايا عملية الاحتيال الخاصة بـ OneCoin بقيمة 4 مليارات دولار الآن طلب التعويض من خلال صندوق بقيمة 40 مليون دولار من الأصول المصادرة، كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الاثنين.
بين عامي 2014 و2019، قام إغناطوفا وكارل سيباستيان غرينوود، المؤسسان المشتركان لشركة OneCoin Ltd. (OneCoin)، وأخرون، بتشغيل مخطط استثماري عالمي للعملات المشفرة احتال على ما يصل إلى 3.4 مليون مستثمر من جميع أنحاء العالم، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
العملية المقرّها في صوفيا، بلغاريا، كانت تسوّق وتباع عملة مشفرة مزيفة بنفس الاسم من خلال شبكة تسويق متعدد المستويات (MLM) عالمية.
استثمر الضحايا حول العالم أكثر من 4 مليارات دولار في العملة المشفرة المزيفة التي عملت من خلال شبكة من المروجين، الذين طلبوا استثمارات مقابل رموز مزعومة، لكنهم لم يشملوا فعليًا أي عملات مشفرة ولم تكن OneCoin موجودة على أي سلسلة كتل.
انهار مخطط بونزي، الذي وصفه وزارة العدل الأمريكية بأنه "أحد أكبر مخططات الاحتيال العالمية في التاريخ" في عام 2017، بعد أن تبين أن إغناطوفا وفريقها قد قاموا بمناورة قيمة OneCoin المتصورة من خلال إنشاء عملات جديدة تلقائيًا.
في يونيو 2024، عرضت وزارة العدل مكافأة جديدة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الكريبت كين المفقودة. وقد اعترف غرينوود، الذي زُعم أنه وصف المستثمرين بـ"الحمقى"، بالتهم الموجهة إليه بتزوير الكتروني اتحادي وتبييض الأموال في عام 2022.
"أسس OneCoin كذبة مُتخفية كعملة مشفرة، تسببت في خسائر تجاوزت 4 مليارات دولار حول العالم،" قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون لمنطقة نيويورك الجنوبية. كما قال إن وزارة العدل ستستمر في العمل على مصادرة عائدات الجريمة ووضع استرداد الأموال إلى ضحاياها كأولوية.
يأتي عملية التعويض لـ OneCoin تقريبًا بعد أربعة أسابيع من إطلاق صندوق استرداد FTX توزيع 2.2 مليار دولار على الدائنين في دفعته الرابعة ضمن خطة الفصل 11 للبورصة. بلغ إجمالي الدفعات السابقة أكثر من 6 مليارات دولار كجزء من عملية تهدف إلى استرداد الأصول لمستخدمي منصة التداول الكريبتوجنية البارزة سابقًا، والتي انهارت في نوفمبر 2022، مما أدى إلى دخول سوق الكريبتوجنيات في ركود حاد.