أصدرت هيئة الأوراق المالية في أوكلاهوما تحذيرًا للمستثمرين، مشيرةً إلى أن عملية احتيال مشبوهة بالعملات المشفرة تجذب الأموال من خلال الادعاء بـ"المخاطر الصفرية" و"عوائد مضمونة". وأفادت الهيئة أن الأطراف المعنية تشمل BG Wealth Sharing Ltd وDSJ Exchange PTY Ltd وHQI Exchange، ودعت المستثمرين الذين تواصلوا مع هذا المشروع إلى وقف التحويلات فورًا.
الجهة المعنية غير مسجلة محليًا
أفادت الجهات التنظيمية أن جميع الكيانات المذكورة أعلاه لم تُصرّح لها بالعمل في أوكلاهوما. كما تم اتهام BG Wealth و DSJ بادعاءات كاذبة بأنهما حصلا على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وذلك لتعزيز مصداقية المشروع.
لقد أثارت هذه الممارسات إجراءات إنفاذ في ولايات أمريكية أخرى. وقد أصدرت هيئات تنظيمية في ولاية واشنطن وهاواي ويوتا أوامر وقف مماثلة ضد كيانات مشابهة، مما يدل على أن هذا النمط ليس حالة فردية.
الطريقة الشائعة هي وعد العائد أولاً، ثم تقييد السحب
وفقًا للجهات التنظيمية، فإن هذه الاحتيالات عادةً ما تجذب المستخدمين لإيداع الأموال من خلال وعود بعوائد ثابتة أو ضمان رأس المال، ثم تفرض رسومًا إضافية عند محاولة المستثمرين سحب أموالهم. غالبًا ما يتم تغليف هذه الرسوم على أنها ضرائب أو عمولات أو تكاليف التحقق من الحساب.
أفاد الضحايا أنه حتى بعد دفع هذه الرسوم الإضافية، لا يزال من المستحيل سحب أموال الحساب. وهذا يعني أن عملية السحب المزعومة قد تكون جزءًا من الاحتيال المستمر لطلب المزيد من الأموال.
ظهرت حالات مماثلة في عدة ولايات مؤخرًا
أشار التقرير إلى أن العديد من قضايا الاحتيال في العملات المشفرة في الولايات المتحدة مؤخرًا تظهر سمات متشابهة، بما في ذلك منصات تداول زائفة، ووعود بعوائد مضمونة، وقيود على السحب بشرط دفع رسوم إضافية.
في الحالات الأحدث، اتبعت منصات مثل Fedra Exchange وغيرها من المنصات التي أشارت إليها هيئات التنظيم في تكساس وكاليفورنيا نمطًا مشابهًا. بالنسبة للمستثمرين، فإن أي منصة تدّعي في نفس الوقت عوائد عالية، ودعمًا تنظيميًا، ورسومًا إضافية قبل السحب، فهي عادةً ما تُعد إشارة خطر واضحة.