أفادت سلسلة ChainCatcher نقلاً عن Cointelegraph أن شركة الائتمان الرقمي Nexo Capital ستُدفع غرامة قدرها 500,000 دولار أمريكي إلى إدارة حماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، حيث اتهمتها الجهة التنظيمية بأنها منحت آلاف القروض للسكان في كاليفورنيا دون امتلاك ترخيص فعال، كما لم تقم بتقييم قدرة المقترضين على السداد بشكل مناسب. وقالت الجهة التنظيمية إن Nexo منحت ما لا يقل عن 5,456 قرضًا استهلاكيًا وتجاريًا لسكان كاليفورنيا من يوليو 2018 إلى نوفمبر 2022 دون امتلاك ترخيص قروض فعال، وعادةً ما لم تقم بتقييم الحالة المالية للمقترضين، بما في ذلك قدرتهم على السداد والديون الحالية والسجل الائتماني قبل منح القروض. وعليه، يجب على Nexo نقل أموال جميع العملاء في كاليفورنيا إلى كيان أمريكي مرتبط يحمل ترخيص قروض في كاليفورنيا، وهو Nexo Financial LLC، خلال 150 يومًا.
الغرامة المفروضة على نيكسو 500000 دولار من قبل المشرفين في كاليفورنيا بسبب التمويل ذي المخاطر العالية
Chaincatcherمشاركة
ملخص
أعلنت شركة نيكسو كابيتال أنها وافقت على دفع غرامة قدرها 500 ألف دولار لوزارة حماية الموارد المالية والابتكار في كاليفورنيا. وادعت الجهات التنظيمية أن المقرض الرقمي قدم آلاف القروض غير المرخصة للسكان، مما يخالف ضمانات مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). وفي الفترة من عام 2018 إلى عام 2022، منحت نيكسو ما لا يقل عن 5456 قرضًا دون تقييم قدرة السداد أو السجل الائتماني. ويجب على الشركة نقل جميع أرصدة العملاء في كاليفورنيا إلى شركة أمريكية مرخصة تابعة لها خلال 150 يومًا، مما سيؤثر على السيولة وأسواق العملات الرقمية.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.