يُحث مفتش نيويورك البارز المشرعين في الدولة على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه جرائم العملة المشفرة، مُحذّرًا من أن الثغرات التنظيمية تسمح بتدفق مليارات الدولارات من الأنشطة غير المشروعة عبر منصات غير مرخصة دون أي عواقب حقيقية.
النقاط الرئيسية:
- يُحذّر المدّعون في نيويورك من أن منصات التشفير غير المرخصة تُسهّل اقتصادًا جنائيًا بقيمة 51 مليار دولار.
- تُستخدم ماكينات الصراف الآلي المُشفّرة ذات الرسوم العالية لغسل الأموال غير المشروعة بحد أدنى من المراقبة.
- يُحث المشرّعون على فرض الترخيص والتحقق من هوية العملاء (KYC) على جميع شركات العملة المشفرة.
التحدث في جامعة نيويورك للقانون يوم الأربعاء، ألبين براج، المدعي العام في مانهاتن، طلب من المشرعين جعل عمليات التشفير غير المرخصة جريمة، ووصف "اقتصادًا جنائيًا بقيمة 51 مليار دولار" يستغل الضعف في الرقابة بغسل عائدات الأسلحة والمخدرات والاحتيال والتمويل الإرهابي.
قال براج إن إغلاق تلك الفجوات أصبح أولوية أساسية إلى جانب جهود التنفيذ المستهدفة لعنف السلاح والسرقة المنظمة في المتاجر.
مدعٍ عام في نيويورك يحذر من أن ماكينات الصراف الآلي غير المرخصة تُشجّع غسيل الأموال
ركز براج بشكل كبير على كشكوص وآلات الصراف الآلي غير المرخصة للعملات المشفرة، والذي قال إنهم يفرضون أحيانًا رسومًا تصل إلى 20% لتحويل النقد إلى أصول رقمية بينما يسألون القليل عن مصدر الأموال.
بحسب برايغ، أصبحت هذه الأجهزة أداة مفضلة للمجرمين الذين يسعون لتحويل الأموال الملوثة إلى العملة المشفرة دون التفاعل مع المؤسسات المالية المُنظَّمة.
"إنهم يعلمون أنك تغسل أرباح السلاح"، قال براغ أثناء تصريحاته. "ويفعلون ذلك دون طلبك بالضرورة."
بينما نجح المدعى عليهم في مانهاتن في إقامة قضايا تتعلق بعمليات أتمان بيتكوين غير المرخصة وخطط تمويل الإرهاب، حذّر براغ من أن القوانين الحالية تجبر المحققين على الاعتماد كثيرًا على ارتكاب المجرمين أخطاء.
جادل أن التنفيذ shouldn't يعتمد على شخص ما يلمس النظام المصرفي التقليدي عن طريق الخطأ أو يفاخر بجرائمهم على الإنترنت.
"لا نحتاج إلى أن يخطئ أحدهم"، قال. "هناك أشخاص أذكى من ذلك بكثير."
اقترح براغ الترخيص الإلزامي ومتطلبات معرفة العميل لكل شركات العملة المشفرة العاملة في نيويورك، مع دعمها بالعقوبات الجنائية على الانتهاكات.
أي شركة تشارك في نقل أو تجارة أو تسهيل حركة الأصول الرقمية يجب أن تخضع لنفس الرقابة الأساسية، قال.
"إذا كنت تدير عملًا مرتبطًا بالعملات المشفرة، فعليك أن تكون مرخصًا"، قال براغ. "هذا ببساطة هو المطلوب."
بحسب براغ، إذا تم اعتماد الإجراء، فسيجعل من نيو يورك الولاية الأمريكية الـ 19 التي تجرّم عمليات العملة المشفرة غير المرخصة.
يرى المؤيدون أن مثل هذا الإجراء سيقوّي حماية المستهلك ويعطي المدّعين سلطة أكثر وضوحًا لمقاضاة القضايا المرتبطة بالاحتيال وغسيل الأموال.
مشرعون في نيويورك يستهدفون "ذبح الخنزير" الاحتيالات المشفرة
خلال جلسة سؤال وجواب، تمت الإشارة إلى مخاوف بشأن كبار السن في نيويورك الذين فقدوا مدخراتهم بسبب احتيالات تُعرف بـ "ذبح الخنازير"، حيث يتم تدريب الضحايا عبر الإنترنت قبل إقناعهم بإرسال العملة المشفرة إلى عناوين مزيفة.
أعترف براغ بصعوبة استرداد الأموال المسروقة وأشار إلى التشريعات المقترحة، بما في ذلك قانون R.I.P.O.F.F. الذي قدمه السناتور زيلنور ماير، كوسيلة لتوسيع أدوات الاسترداد.
يأتي الدفع في نيويورك بينما تزيد السلطات الفيدرالية أيضًا من التنفيذ.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، المدعى الأمريكيون في ماساتشوستس طلب الاستيلاء على مبلغ 200000 دولار في تيثر مرتبطًا بخداع مشفر قائم على قصة حب.
كما تم الإبلاغ عنه، المحتالون في العملات الرقمية الضحايا المُحتال عليهم بحد أدنى 9.9 مليار دولار في عام 2024، مما يدل على واحدة من أكثر الجرائم المالية أهمية في السنة.
المنشور المدعي العام في نيويورك يطالب بجرمّة عمليات العملة المشفرة غير المرخصة ظهر لأول مرة على كريبتو نيوز.