وفقًا لتقرير Decrypt، أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، الولايات المتحدة، أن بروس تشوي، سائق سيارة نقل مشترك من منطقة كوريتاون في لوس أنجلوس (34 عامًا)، قد تم القبض عليه يوم الثلاثاء في مطار سان فرانسيسكو الدولي، ويتعرض لاتهامات فيدرالية بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وادعى المدعي العام أن تشوي قدم طلبات احتيالية للحصول على قروض كوارث إضرار اقتصادي من إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية، مُدّعيًا أنه المدير المسؤول عن شركة وهمية تُسمى "Premier Republic"، وسرق أكثر من 2 مليون دولار من أموال المساعدة التجارية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وحول الأموال إلى حسابات في بورصة العملات المشفرة Kraken لشراء العملات المشفرة. وقد صادر المدعي العام الفيدرالي ما يقارب 40 بيتكوين وعملات مشفرة أخرى. ومن الممكن أن يُحكم على تشوي بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا لكل تهمة احتيال إلكتروني، و10 سنوات كحد أقصى لكل تهمة غسل أموال.
سائق أوبر في لوس أنجلوس يواجه تهمًا اتحادية للحصول بشكل احتيالي على قروض بقيمة 2 مليون دولار خلال الجائحة لشراء العملات المشفرة
TechFlowمشاركة
ملخص
سائق أوبر في لوس أنجلوس يواجه تهمًا اتحادية بتزويره لصندوق إدارة الأعمال الصغيرة للحصول على أكثر من 2 مليون دولار من صناديق الإغاثة أثناء الجائحة، والتي استخدمها زعمًا لشراء العملات المشفرة. قام بروس تشوي، البالغ من العمر 34 عامًا، بالعمل تحت اسم شركة وهمية تُدعى "بريمير ريببليك" وأرسل الأموال إلى حسابه على Kraken. استولت السلطات على ما يقرب من 40 بيتكوين. تُعاقب تهم التزوير الإلكتروني بالسجن حتى 30 عامًا، بينما يمكن أن تضيف غسل الأموال 10 سنوات إضافية. تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المستمرة التي تواجه السيولة والأسواق المشفرة. مع اقتراب تنفيذ MiCA (لوائح السوق الأوروبية للأصول المشفرة)، يزداد الرقابة العالمية على المعاملات المشفرة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.