رسالة ChainThink، 19 مارس، وفقًا لتقرير Decrypt، تم القبض على سائق سيارة أجرة من لوس أنجلوس، كاليفورنيا، يوم الثلاثاء في مطار سان فرانسيسكو الدولي، متهمًا بالاحتيال على قروض إنقاذ تجارية لجائحة كوفيد-19 بقيمة تزيد عن 2 مليون دولار واستخدام الأموال لشراء العملات المشفرة، ويتواجه تهمًا اتحادية بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.
وفقًا للاتهامات التي كشف عنها مكتب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا، قام بروس تشوي، وهو ساكن في منطقة كوريتاون في لوس أنجلوس يبلغ من العمر 34 عامًا، بتقديم طلبات احتيالية للحصول على قروض كوارث إضرار اقتصادية باسمه كرئيس تنفيذي ومالك لشركة وهمية تُدعى "Premier Republic"، ونجح في سرقة حوالي 2 مليون دولار من أموال المساعدة. وأشار المدعي العام إلى أن "Premier Republic" لا تمتلك أي عمليات تشغيل فعلية ولا توظف أي شخص.
ثم قام تشوي بتحويل الأموال المكتسبة إلى حسابه على منصة تبادل العملات المشفرة Kraken لشراء العملات المشفرة. أثناء التحقيق، صادر مدعون فيدراليون ما يقرب من 40 قطعة من BTC وعملات مشفرة أخرى. من حيث العقوبة، إذا أُدين تشوي، فإن كل تهمة احتيال عبر الاتصالات يمكن أن تؤدي إلى عقوبة سجن تصل إلى 30 عامًا، بينما يمكن أن تؤدي تهمة غسل الأموال إلى عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.