كوريت تقبل غرامة 2 مليون دولار على الأنشطة غير المشروعة وتواجه تغييرًا في الملكية

لن تُقدّم بورصة كوربيت الكورية الجنوبية تظلمًا ضد غرامة تبلغ حوالي 2 مليون دولار وتحذير رسمي لعدم تطبيقها بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال. فرض وحدة المعلومات المالية الغرامة بعد تحقيق في أكتوبر 2024 كشف عن انتهاكات متعددة لقواعد مراقبة المعاملات والتدقيق الواجب على العملاء، وفقًا للنشرة الكورية الجنوبية بوست للأعمالتم الإبلاغ"نقبل بقرار وحدة المعلومات المالية فرض غرامة بمحبة واحترام"، قالت كوربيت في بيان. "رغم الظروف الصعبة، اتخذنا هذا القرار لضمان الشفافية والتطور الصحي للسوق الرقمي." إن الغرامة ضربة كبيرة لكوربيت، أول بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية وكانت سابقاً قائدة السوق في سوق البيتكوين-الوون. إن حجم التداول اليومي المتوسط للشركة تقلص هذا العام ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 12 مليون دولار، مما يمثل 0.5% فقط من السوق الكوري الجنوبي. صفقة الاستحواذ كوربيت تستعد أيضاً لصفقة تغيير الملكية، حيث تقترب شركة الأوراق المالية ميراي أسيت من إبرام صفقة استحواذ. العملاق في مجال الألعاب نكسون يمتلك حالياً حصة أغلبية في كوربيت من خلال شركة استثمارها نك إكس. تمتلك شركة تابعة لشركة الاتصالات إس كيه حوالي ثلث أسهم كوربيت. وقد أفادت التقارير أن ميراي أقامت اتفاقية تفاهم مع نك إكس ومساهمي إس كيه بصفقة تتراوح قيمتها بين 68 مليون دولار و95 مليون دولار. ولكن تفاصيل الصفقة الدقيقة ما زالت بحاجة إلى التحديد النهائي، وفقاً للصحيفة الكورية الجنوبية chosun ilboتم الإبلاغ، دون موعد نهائي محدد بعد. التفتيش الميداني قامت وحدة الاستخبارات المالية بإجراء تفتيشات ميدانية لمكافحة غسيل الأموال في جميع منصات تداول العملات المشفرة بعملة وون الكورية الجنوبية في أواخر عام 2024، مما كشف عن آلاف الانتهاكات في كوربيت وأقرب منافسيها. في حالة كوربيت، قالت الوكالة إنها وجدت حوالي 22000 انتهاك، بما في ذلك 12800 حالة من الحالات التي قام فيها الموظفون بقبول وثائق هوية مبهمة أو نسخها بشكل سيء، أو تسجيل العملاء دون عناوين سكنية. وقالت الوحدة إن كوربيت سمحت أيضًا لآلاف الأشخاص الذين لم ي完成وا فحوصات كاملة لمعرفة هوية العميل بالتداول في العملات المشفرة. كما وجدت الجهة التنظيمية أن كوربيت قد نفذت عدة تحويلات مع مزودي خدمات العملات المشفرة في الخارج الذين لم يتم تسجيلهم لدى السلطات الكورية الجنوبية. قامت الوحدة بإجراء تحقيق طويل في هذه الانتهاكات، والتي بلغت ذروتها في اجتماع لجنة تأديبية في ديسمبر. كما أصدرت اللجنة تحذيرًا رسميًا لرئيس كوربيت، وانتقدت رئيس الامتثال لديها. وقالت كوربيت إنها قامت "بإتمام جميع الإجراءات التصحيحية" الموصى بها من قبل الوحدة في تقرير ما بعد التفتيش. "سنستخدم هذا الحادث كفرصة لقيادة السبيل في حماية المستخدمين من خلال فحوصات أكثر شمولًا"، قالت كوربيت. تيم ألبير هو مراسل أخبار في دابليو نيوز. لديك معلومة؟ أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى tdalper@dlnews.com.