رسالة من ChainCatcher: وفقًا لأخبار السوق، رفع مجموعة من المستثمرين دعوى جماعية ضد جي بي مورغان، متهمين إياها بالمساهمة في عملية احتيال بيتكوين بقيمة 328 مليون دولار تم تشغيلها من قبل Goliath Ventures. وتشير الدعوى إلى أن جي بي مورغان كانت البنك الرئيسي لـ Goliath، لكنها لم تمنع المعاملات المشبوهة، وسمحت بتحويل الأموال عبر حساباتها ومحفظات Coinbase. وأشار المدّعون إلى أن العلاقة بين جي بي مورغان وCoinbase جعلت البنك أقل حذرًا تجاه معاملات Goliath، كما أن كون Goliath عميلًا مربحًا جعل البنك يتجاهل أنشطتها. وقد أُرسل حوالي 123 مليون دولار من حسابات جي بي مورغان إلى Coinbase، حيث كان الرئيس التنفيذي لـ Goliath يتحكم بالأموال من خلال حسابه الشخصي على Coinbase، وقام فعليًا باستثمار مليون دولار فقط في حوض السيولة، ونشر معدلات عائد زائفة على موقعه الإلكتروني. وفي وقت سابق من فبراير، تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق لـ Goliath Ventures بتهمة التورط في عملية احتيال بيتكوين بقيمة حوالي 328 مليون دولار.
جيه بي مورغان تواجه دعوى قضائية جماعية بسبب دورها المزعوم في مخطط بونزي كريبتوجي لـ328 مليون دولار من Goliath Ventures
Chaincatcherمشاركة
ملخص
تواجه جي بي مورغان الآن دعوى قضائية جماعية بسبب دورها المزعوم في مخطط بونزي لعملات رقمية بقيمة 328 مليون دولار نفذه Goliath Ventures. يدّعي المستثمرون أن البنك فشل في واجباته المتعلقة بـ CFT، مما سمح بمرور 123 مليون دولار عبر حسابات JPMorgan ومحفظات Coinbase. ووفقًا للتقارير، استخدم المدير التنفيذي لـ Goliath حسابًا شخصيًا على Coinbase للتحكم في الأموال، ونشر عوائد وهمية بينما أودع فقط مليون دولار في صناديق السيولة. تثير هذه القضية أسئلة جديدة حول رقابة CFT ومخاطر ضعف السيولة ومراقبة أسواق العملات الرقمية. تم القبض على المدير التنفيذي السابق لـ Goliath في فبراير.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.