رسالة من ChainCatcher: وفقًا لأخبار السوق، تواجه جي بي مورغان تشيس دعوى جماعية في محكمة المقاطعة الفيدرالية للمنطقة الشمالية لكاليفورنيا بسبب اتهامها بتوفير البنية التحتية المصرفية لاحتيال بيتكوين بقيمة 328 مليون دولار تديره Goliath Ventures. وتشير الدعوى إلى أن حوالي 253 مليون دولار تم إيداعها في حسابات تشيس، حيث تم تحويل 123 مليون دولار إلى محفظة Coinbase، وتم دفع حوالي 50 مليون دولار للمستثمرين على شكل عوائد وهمية. وتشير وثيقة الدعوى إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال لدى تشيس لم يكشف عن علامات تحذيرية متعددة للاحتيال، مثل التدفق السريع للأموال الداخلة والخارجة، وخلط الحسابات، كما استمرت في تقديم خدماتها بعد علمها بالاحتيال. وترفع الدعوى باسم أكثر من 2000 مستثمر، وتطلب تعويضات عن الأضرار والمضبوطات المتعلقة بالرسوم التي حصلت عليها تشيس. وقد تم القبض على كريستوفر ديلجادو، الرئيس التنفيذي لـ Goliath Ventures، في 24 فبراير.
جيه بي مورغان تشيس تواجه دعوى قضائية جماعية بسبب مخطط بونزي كريبتو بقيمة 328 مليون دولار
Chaincatcherمشاركة
ملخص
تواجه جي بي مورغان تشيس دعوى قضائية جماعية في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا لادعاءات بدعمها مخطط بونزي كريبتوجير بقيمة 328 مليون دولار بقيادة Goliath Ventures. تدعي الدعوى أن البنك عالج 253 مليون دولار من الودائع، بما في ذلك 123 مليون دولار أُرسلت إلى محافظ Coinbase. يزعم المستثمرون أن إجراءات CFT الخاصة بـ Chase فشلت في تحديد الأنشطة المشبوهة مثل تحويل الأموال بسرعة وخلط الحسابات. تشمل القضية أكثر من 2000 ضحية وتسعى لاسترداد الرسوم والأضرار. تم القبض على رئيس تنفيذي Goliath، كريستوفر ديلجادو، في فبراير. وفقًا للوثائق القضائية، كان بعض المستثمرين قد نقلوا BTC كتحوط ضد التضخم إلى هذا المخطط.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.