ليس حسابًا سريًا في الخارج ولا شركة وهمية — يقول محققون إيطاليون إن مكان الإخفاء كان منحوتًا مباشرة داخل البيتكوين. كشفت وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية الإيطالية في فوجيا مؤخرًا عن مخطط احتيال ضريبي بقيمة حوالي مليون يورو (حوالي 1.1 مليون دولار) من أرباح رأسمالية غير معلنة، اعتمد على نقوش البيتكوين. وفقًا لشركة تحليل البلوكشين Chainalysis، استخدم المشتبه به بروتوكول Ordinals ومعيار رمز BRC-20 لإنشاء رموز، وعرضها على أسواق، وبيعها بهوامش كبيرة، ثم تحويل الأرباح مرة أخرى إلى محفظة بيتكوين رئيسية. تم تحويل هذه العائدات مرارًا وتكرارًا إلى نقوش جديدة، مما أنشأ حلقة تنقل الأموال مع تجنب السجلات الضريبية التقليدية. كيف تم استخدام التكنولوجيا: - Ordinals، الذي تم تقديمه في عام 2023، يُعيّن رقم تسلسلي لساتوشي فردية (أصغر وحدة من البيتكوين) ويسمح بإدراج بيانات عشوائية — صور، نصوص، إلخ — في معاملة بيتكوين. - BRC-20 يبني على هذه القدرة من خلال تمكين نشر وإنشاء ونقل أصول تشبه الرموز مباشرة على البيتكوين. تقول Chainalysis إن المشتبه به استغل هذه الأدوات لإنشاء قيمة ظاهرية على البلوكشين، وتحقيق ربح منها من خلال المبيعات، وإعادة استثمار العائدات في نقوش جديدة — دورة مصممة لإخفاء الأرباح الخاضعة للضريبة. نمط أوسع: ليست المخططات الدافعة ضريبيًا في العملات المشفرة جديدة، لكن الأساليب تتطور. تلاحظ Chainalysis استخدامًا متزايدًا للـ NFTs وبروتوكولات DeFi ومعايير الرموز الناشئة لإخفاء الثروة. تدعم دراسات الامتثال هذا القلق: وجدت دراسة في مارس أن نسبة مالكي العملات المشفرة في الولايات المتحدة الذين يبلغون عن الأرباح للسلطات الضريبية تتراوح بين 32% و56%، بينما وضعت تحليل منفصل في أغسطس 2024 معدل الإبلاغ في النرويج عند 12% فقط. تقدر خدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية فجوة الضرائب الإجمالية — الضرائب المستحقة قانونيًا ولكن غير المجمعة — بحوالي 606 مليار دولار. لماذا تهم هذه الحالة: على الرغم من الإبداع التقني، تؤكد Chainalysis على نقطة ضعف جوهرية في استخدام البلوكشين للسرية: يتم تسجيل المعاملات بشكل دائم. يمكن لأدوات ذكاء البلوكشين إعادة بناء شبكات المعاملات وربطها ببيانات تم الإفصاح عنها من قبل البورصات، مما يجعل من الممكن تتبع التدفقات مرة أخرى إلى حالات اتهام بالتهرب الضريبي. تؤكد حالة فوجيا أن الابتكار في تصميم الرموز لا يعني تلقائيًا التخفي. مع استمرار ظهور معايير الأصول الرقمية الجديدة وتوليد الإيرادات، يقول المحللون إن عدم التوافق بين ما هو مرئي على البلوكشين وما يتم الإعلان عنه لأغراض ضريبية سيجذب متزايدًا مزيدًا من المراقبة من قبل المحققين حول العالم. (الصورة الرئيسية: Tax Central؛ الرسم البياني: TradingView)
إيطاليا تكشف عن مخطط احتيال ضريبي بقيمة مليون يورو باستخدام بيت كوين أوردينالز وعملات BRC-20
ChainGPTمشاركة
ملخص
أخبار عاجلة عن البيتكوين: كشفت الشرطة الاقتصادية والمالية الإيطالية في فوجيا عن مخطط احتيال ضريبي بقيمة مليون يورو يستخدم رموز Bitcoin Ordinals وBRC-20. قام المشتبه به بminting وبيع الرموز، وأعاد استثمار الأموال في نقوش جديدة لإخفاء الأرباح الخاضعة للضريبة. تتبع Chainalysis الدورة، مُظهرًا كيفية استخدام البروتوكولات لتجنب السجلات الضريبية التقليدية. تُظهر هذه الحالة كيف يمكن استغلال معايير الرموز الجديدة، لكن الشفافية على البلوكشين تساعد المحققين. تستمر أخبار البيتكوين في تسليط الضوء على التحديات التنظيمية في مجال التشفير.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.