بحسب ما ذكرته وكالة أنباء كريبتو، نفذت إدارة إنفاذ القانون في الهند (ED) عمليات تفتيش في 21 موقعًا في كارناتاكا ومaharashtra وديلهي في 18 ديسمبر، تستهدف شركة 4th Bloc Consultants بسبب خدعة بونزي في العملات الرقمية التي استمرت أكثر من عقد. وتشير التقارير إلى أن المجموعة كانت تدير منصات وهمية تقلد المنصات الحقيقية، واستخدمت صورًا مسروقة لخبراء في العملات الرقمية، ودفعت عوائد صغيرة للمستثمرين المبكر. تمت غسل الأموال من خلال المحافظ الرقمية والشركات الوهمية والقنوات الهواوية والحسابات الأجنبية. وتشير التقارير إلى أن الخدعة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الأعضاء وتوسيع النشاط دوليًا. وقد مُنِحت السلطات مصادرة المحافظ الرقمية والعقارات والأصول المرتبطة بالاحتيال المزعوم.
هيئة التحقيقات في الهند تُفتش 21 موقعًا في التحقيق بخصوص عملية بونزي التشفيرية التي استمرت لمدة عقد
Odailyمشاركة
ملخص
قامت إدارة إنفاذ القانون في الهند (ED) بتفتيش 21 موقعًا في كارناتاكا ومaharashtra وديلهي في 18 ديسمبر، وتستجوب "4th Bloc Consultants" بشكوى تتعلق بخطة بونزي طويلة الأجل في العملة المشفرة. وتشير التحقيقات إلى أن المجموعة كانت تدير منصات وهمية، وتستخدم صورًا مسروقة لخبراء، وتوزع عوائد صغيرة على المستثمرين المبكر. تمت غسل الأموال عبر المحافظ الرقمية، والشركات الوهمية، ونظام Hawala، والحسابات الأجنبية. استخدمت الخطة وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الأعضاء وتوسيع النشاط عالميًا. وقد مُنحت السلطات مصادرة المحافظ الرقمية والعقارات والأصول المرتبطة بالاحتيال المزعوم.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.