قامت إدارة إنفاذ القانون في الهند (ED) بقمع عملية احتيال متهمة بعملات مشفرة في ماهاراشترا، مما أدى إلى خسائر المستثمرين البالغة أكثر من 4.25 كروre (حوالي 472000 دولار).
أجرت الوكالة عمليات بحث في ثلاثة مواقع في ناغبور في 7 يناير بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA) لعام 2002.
مُموَّل من قِبلهيئة مكافحة غسيل الأموال في الهند تستهدف "إيثر ترادي أسيا" في التحقيق في عملية احتيال العملة الرقمية
بحسب بيان الصحافة، كانت المواقع مرتبطة بنيشيد ماهاديو راو واسنيك وشريكه. ووضحت إدارة التحقيقات أن واسنيك كان يرأس مجموعة تُشتبه في أنها تشارك في تشغيل منصة إلكترونية غير مصرح بها تُعرف باسم "إيثر ترادي أسيا".
يؤكد المحققون أن المجموعة نظمت ورش عمل ترويجية في فنادق فاخرة في ناجبور وأجزاء أخرى من ماهاراشترا. خلال هذه الفعاليات، ادعت المنظمون بشكل مزعوم تقديم معلومات مضللة للحضور حول فرص الاستثماروقالت ED أن الهدف كان "النصب على المستثمرين الأبرياء.“
"صمموا وروّجوا منصة إثير تردي أسيا من خلال ابتكار نظام عمولات ثنائي مزيف مع وعود كاذبة، وجذبوا المستثمرين المغفلين من خلال تقديم عوائد استثمارية مرتفعة بشكل مفرط يُزعم أنها من عملة الإيثيريوم الرقمية عبر عدة خطط تم طرحها تحت لواء شركته م/س إثير تردي أسيا، وبهذا جمعوا مبالغ ضخمة من الجمهور"، بيان صحفي اقرأ.
بحسب الوكالة، استخدمت المجموعة الأموال المجمعة للاستخدام الشخصي. تقدر ED خسائر المستثمرين بأنها تزيد عن 4.25 كروre روبية. وقد وجدت التحقيقات أيضًا أن المُتهمين استخدموا العائدات لشراء ممتلكات قابلة للنقل وغير قابلة للنقل. وكانت هذه الممتلكات مملوكة إما مباشرة من قِبلهم أو من خلال أفراد العائلة والكيانات الخاضعة لسيطرتهم.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت السلطات أن واسنيك ومحاسبيه استخدموا جزءًا من الأموال لشراء العملات الرقمية. وقد أخفى المُتهمون ذلك في محفظاتهم الشخصية. بحسب المدعي العام، أدى آخر عملية بحث إلى مصادرة وثائق و أدلة رقمية.
مُموَّل من قِبلأيضاً تجميد المكتب التنفيذي موجودات البنوك ذات القيمة الأعلى أكثر من 20 مليون روبية (حوالي 22000 دولار) ومحفظة شخصية تحتوي على أصول رقمية قيمتها حوالي 43 مليون روبية (حوالي 51000 دولار). وقد حددت السلطات أيضًا عقارات عديدة، بما في ذلك عقارات بename بقيمة عدة كروورس من الروبية، يُشتبه في أنها اشتراها الأشخاص المتهمون.
العقار البنامي هو عقار يتم امتلاكه باسم شخص واحد، لكنه يُدفع ثمنه ويتم امتلاكه فعليًا أو التحكم فيه من قبل شخص آخر. والنية هي إخفاء هوية المالك الحقيقي. وتاتي هذه العبارة من اللغة الهندية: "بنامي"، والتي تعني "بدون اسم".
بالإضافة إلى ذلك، لدى ED مجمد عملات رقمية بقيمة 4.79 كروre روبية (حوالي 530000 دولار) في قضية فساد أراضٍ منفصلة في تشانديجار. تظل كلتا التحقيقتين جارية.
تتماشى التحقيقات مع التنفيذ الأوسع نطاقاً الإجراءات ضد ما يتعلق بالعملات المشفرة الاحتيال والنصب في الهند. في ديسمبر، السلطات تفكيك عملة مشفرة وهمية كبيرةواستناداً إلى ذلك، عملية بونزي وتسويق متعدد المستويات (MLM). تُشتبه في أن العملية نصبت على مئات الآلاف من المستثمرين، مما أدى إلى خسائر بقيمة 254 مليون دولار.
كما نفذت إدارة التنفيذ (ED) عمليات تفتيش في 21 موقعًا في جميع أنحاء ماهاراشترا وكارناتاكا ونيودلهي. تستهدف هذه العمليات خدعة MLM المرتبطة بالعملات المشفرة الأخرى التي كان من المُفترض أنها تعمل لحوالي 10 سنوات.