الهند تُسجّل 49 بورصة عملات مشفرة تحت قواعد مكافحة غسل الأموال

49 منصة تشفيرية مسجلة لدى FIU-IND للامتثال لمكافحة غسل الأموال
يضم 45 بورصة هندية و4 بورصات خارجية
فرضت FIU غرامات قدرها 2.8 مليار روبية على المخالفين

في تحديث كبير لمناخ تنظيم العملات المشفرة في الهند، أعلنت وحدة المعلومات المالية (FIU-IND) أن 49 بورصة عملات مشفرة أنهت بنجاح تسجيل مكافحة غسل الأموال في الهند للموازنة المالية لعام 2024-2025. وهذا يشمل 45 منصة محلية و4 منصات بحرية التي تمت الآن محاذاة رسمية مع لوائح الهند لمكافحة غسل الأموال (AML).

إن هذا الإعلان خطوة كبيرة في جهود الحكومة الهندية المستمرة لوضع معاملات العملة الرقمية تحت الرقابة القانونية والقضاء على الجرائم المالية مثل غسيل الأموال والتمويل الإرهابي.

يُشرف مكتب مكافحة غسيل الأموال على عملية التسجيل، مما يضمن أن تتبع هذه المنصات إجراءات السجلات بشكل صحيح، وتبلغ عن العمليات المشبوهة، وتوافق على معايير الشفافية المالية. ستسهم هذه الخطوة في تعزيز التزام الحكومة بدمج منصات الأصول الرقمية ضمن النظام المالي الأوسع.

الغرامات تعكس موقفاً صارماً تجاه عدم الامتثال

بالموازاة مع التقدم في الامتثال، كشف FIU-IND أنه فرض غرامات تصل إلى 2.8 مليار روبية هندية (حوالي 33.6 مليون دولار) خلال السنة المالية السابقة. تستهدف هذه الغرامات المنصات التي فشلت في الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال أو إهمالها عملية التسجيل.

تُظهر الممارسة الصارمة رسالة واضحة: إن الهند جادة في الحفاظ على بيئة مشفرة منظمة. يُغلق الفجوة في الامتثال بين الكيانات المسجلة وغير المسجلة بسرعة، والمنصات التي تتجاهل المسؤوليات التنظيمية ستواجه عواقب كبيرة.

بدأت بورصات العملات الأجنبية التي تعمل في الهند أيضًا في الرد، حيث واجهت العديد منهن سابقًا تحذيرات أو حظرًا بسبب عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال في الدولة. يُظهر تضمين أربع بورصات أجنبية في قائمة المُسجلين تعاونًا متزايدًا ووعيًا عبر الحدود.

أفادت وحدة المعلومات المالية في الهند (FIU-IND) في تقريرها المالي لعام 2024-2025 بأن 49 منصة تداول عملات مشفرة أنهت التسجيل لمكافحة غسيل الأموال في الهند، بما في ذلك 45 منصة محلية و4 منصات خارجية. فرضت FIU غرامات إجمالية قدرها 2.8 مليار روبية هندية على المخالفين في…
— وو بلوك تشين (@WuBlockchain) 6 يناير 2026

ما يعنيه ذلك للنظام البيئي للمعاملات المشفرة في الهند

الارتفاع في تسجيل مكافحة غسل الأموال في الهند تُظهر نضجًا متزايدًا في الصناعة التشفيرية المحلية. مع أن الامتثال أصبح متطلبًا مسبقًا للعمل، يمكن للمستخدمين التوقع أمانًا أفضل وانخفاضًا في مخاطر الاحتيال وزيادة الشفافية.

علاوة على ذلك، فهو يساعد على تهيئة الطريق للمشاركة المؤسسية وإرشادات أكثر وضوحًا من الجهات التنظيمية مثل بنك الهند الاحتياطي (RBI) وهيئة سوق المال في الهند (SEBI).

تُراقب الخطوات الاستباقية التي تتخذها الهند عن كثب على الصعيد العالمي باعتبارها نموذجًا محتملًا للدول الناشئة التي تسعى للرقابة على الأصول الرقمية دون كبح الابتكار.