نقلاً عن Bitcoin.com، قامت السلطات الهندية بتجميد أصول للعملات المشفرة بقيمة تقارب 271 مليون دولار بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) كجزء من حملة على التداول غير القانوني للعملات الأجنبية. وأعلنت مديرية التنفيذ (ED) عن المصادرة في 17 أكتوبر، بعد تحقيق في منصة OctaFX، وهي منصة تداول فوركس عبر الإنترنت غير مرخصة. وكشف التحقيق أن OctaFX خدعت المستثمرين الهنود بمبلغ حوالي 1,875 كرور روبية بين يوليو 2022 وأبريل 2023، باستخدام مخطط يشبه البونزي لتحقيق الأرباح. وزُعم أن المنصة قامت بتحويل أكثر من 5,000 كرور روبية إلى الخارج عبر كيانات وهمية وقنوات دفع غير مصرح بها، مع تمويه الأموال كمدفوعات لتطوير البرمجيات والبحث والتطوير. وتم القبض على بافيل بروزوروف، المتهم بأنه العقل المدبر، في إسبانيا. كما قامت السلطات بمصادرة أصول بقيمة 2,681 كرور روبية، بما في ذلك 19 عقارًا ويخت فاخر في إسبانيا.
الهند تُجمّد 271 مليون دولار في العملات المشفرة وسط حملة على التداول غير القانوني في سوق العملات الأجنبية
Bitcoin.comمشاركة
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.