- أطلق سراح إيليا ليختنشتاين مبكرًا من خلال ائتمانات مكتسبة بموجب قانون الخطوة الأولى بعد قضاء عام واحد تقريبًا.
- استعادت السلطات معظم البيتكوين المسروق بينما تواصل جهودها لتعقب الأصول المتبقية من اختراق Bitfinex.
- يُظهر الملف كيفية تأثير إصلاحات إصدار الأحكام على النتائج في قضايا الجرائم الإلكترونية الكبيرة حالياً.
إيليا ليختنشتاين كان قد تم الإفراج عنه من السجن الاتحادي مبكرًا بعد أن قضى أكثر من عام واحد بقليل فيما يتعلق بسرقة العملة المشفرة Bitfinex. جاءت الإفراج عنها بعد موافقتها بموجب قانون "الخطوة الأولى"، وهو قانون إصلاح سجون على المستوى الاتحادي. أظهرت سجلات السجن لاحقًا نقله إلى الإقامة الجبرية في المنزل قبل موعد الإفراج عنه في فبراير. أكد المسؤولون الفيدراليون أن الحركة تلت قواعد مكتب السجون.
لقيت القضية موجةً ثانيةً من التغطية الإعلامية بسبب ارتباطها بواحدة من أكبر عمليات سرقة العملات الرقمية في التاريخ. أقر لichtenstein بخرق Bitfinex لعام 2016 وعملية غسل الأموال. كانت قيمة المبلغ المسروق تقترب من 120,000 بيتكوين. تضع الأسعار الحالية في السوق القيمة بوضوح في مليارات الدولارات.
استخدام قانون الخطوة الأولى
يسمح قانون الخطوة الأولى بتخفيض عقوبات السجناء الفيدراليين المؤهلين من خلال الائتمانات المكتسبة. تعتمد هذه الائتمانات على السلوك، ومستوى المخاطر، والمشاركة في البرامج. تأهَّل لichtenstein وفقًا لهذه الشروط وحصل على تخفيضات في المدة. وبالتالي، تم فرض مراقبة الإقامة في المنزل من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
تم تمرير القانون في عام 2018 كجهد مشترك بين الحزبين بهدف تقليل أعداد السجناء. ومنذ ذلك الحين، امتد استخدامه عبر المرافق الاتحادية. يستمر المسؤولون في تطبيقه على المجرمين غير العنيفين الذين يلبيون معايير التقييم. تمت إفراج لichtenstein وفق هذا الإطار دون عفو أو تخفيف.
ذكرت سجلات السجناء الفيدراليين في البداية تاريخ إفراج في فبراير. لكن نقل الإقامة في المنزل حدث مبكرًا. وصفت السلطات توقيت ذلك بأنه متسق مع التقدير الإداري. صرّح مكتب السجون أن الإجراءات المعتادة للتدقيق قد تمت التزامها.
خلفية اختراق Bitfinex
حدثت كسر Bitfinex في السنوات الأولى لتجارة التشفير الكبيرة. في عام 2016، سرق المهاجمون 119754 بيتكوين من البورصة. في ذلك الوقت، كانت الأصول تحمل قيمة أقل بكثير. نما السوق اللاحق زاد بشكل كبير من الأثر المالي.
ألقت المحققون القبض على ليختنشتاين وزوجته هاذر مورغان في عام 2022. لاحقًا، اعترفا بذنبهما في غسل الأموال المسروقة. تمكن جهاز إنفاذ القانون من تتبع الأموال عبر المحافظ الرقمية، والشركات الوهمية، والخدمات الخاصة بإنترنت الظلام. تم تحويل بعض الأصول إلى رموز أخرى وذهب مادي. في عام 2023، وضعت iFinex، الشركة الأم لـ Bitfinex، ابدأ 150 مليون دولار الشراء العكسي للأسهم.
استعادت الأجهزة الأمنية حوالي 94000 بيتكوين مرتبطة بالاختراق. لاحقًا، طلب المدعون إذنًا لاستعادة الأموال المسروقة إلى Bitfinex. تواصل الجهات الرسمية البحث عن الأصول المتبقية. أكد المحققون أن جزءًا منها تحوّل إلى أشكال لا يمكن استعادتها.
تفاصيل التعاون والحكم
في أواخر عام 2024، كان ليختنشتاين أُدين بخمس سنواتتم منح المحكمة اعترافًا بالفترة التي قضاها بالفعل بعد اعتقاله. ساهم هذا الائتمان في تقليل مدة سجنه المتبقية. كما ساهمت المساهمة مع المحققين في النتيجة النهائية.
أفاد المدعيون أن ليختنشتاين ساعد في التحقيقات المتعلقة بمزج العملات الرقمية. هذه الأدوات تُخفي غالبًا مسارات المعاملات. ساهم تعاونه في جهود إنفاذ القانون الأوسع المستهدفة لطرق غسيل الأموال الرقمية. ومع ذلك، ظل الحكم مهمًا نظرًا لحجم الجريمة.
لُقِيتْ مورغان عقوبة 18 شهرًا بسبب مشاركتها. وكانت مؤهلة أيضًا للإفراج المبكر بموجب نفس القانون. وحدث إفراجها بعدة أشهر بعد إكمال جزء من عقوبتها.
المناخ الأوسع للتنفيذ
تأتي هذه الإفراجات في أعقاب تحقيقات مستمرة في جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة. ما زالت الوكالات الفيدرالية مركزة في استرداد الأصول وفرض الامتثال. ما زال صانعو السياسات يعانون من أجل إيجاد التوازن بين أهداف العقوبة والتأهيل.
منح الرئيس ترامب عدداً من العفو المرتبط بالعملات المشفرة منذ عودته إلى منصبه. وعلى الرغم من أن ليختنشتاين لم يحصل على العفو، إلا أن القضية تسلط الضوء على كيفية تشكيل إصلاحات الإدانة لنتائج الجرائم المالية الحديثة.