وفقًا لما أوردته Bijiie، قامت الولايات المتحدة بتصنيف مجموعة Huione الكمبودية كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، وأكدت أن المجموعة قامت بغسل الأموال عبر بورصات العملات المشفرة الكورية. ووفقًا للجنة الخدمات المالية في كوريا، نفذت شركتها الفرعية Huione Guarantee معاملات بقيمة حوالي 15.9 مليار وون كوري (12 مليون دولار أمريكي) بعملة USDT على مدار ثلاث سنوات، معظمها عبر منصة Bithumb (14.6 مليار وون كوري)، مع مبالغ أصغر تمت معالجتها عبر منصتي Upbit وKorbit. وتُشتبه الأموال في ارتباطها بحالات اختطاف والاتجار بالبشر وعمليات احتيال في كمبوديا، التي شهدت زيادة حادة في معدل وقوع هذه الجرائم.
مجموعة هويون يُزعم أنها غسلت ملايين الدولارات عبر بورصات كورية.
币界网مشاركة
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.