تشين كاتشر، وفقًا لتقرير هونغ كونغ 01، أوقفت شرطة هونغ كونغ قضية غسل أموال باستخدام حسابات وهمية ومتاجر عملات رقمية. ووفقًا للتقارير، قام رجل وامرأة من البر الرئيسي بالقدوم إلى هونغ كونغ لفتح حسابات وهمية، واستخدمتا 43 حسابًا مصرفيًا محليًا لاستلام 34 تحويلًا من قضايا احتيال مختلفة، ثم شراء عملات مشفرة من متاجر تبديل الأصول الرقمية، وغسلت ما يقارب 17.3 مليون دولار هونغ كونغي من الأرباح الإجرامية. وأظهر تحليل تدفق الأموال أن العصابة الإجرامية قامت بإجراء معاملات عملات مشفرة عبر حسابات بنكية محلية، وغسلت ما يصل إلى 230 مليون دولار هونغ كونغي من الأموال غير المشروعة. وقد وجهت شرطة هونغ كونغ اتهامات للرجلين بثلاث وعشر تهم غسل أموال على التوالي، ووافق القضاء على زيادة العقوبة بعد مراجعة القضية، وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 28 شهرًا و43 شهرًا على التوالي.
شرطة هونغ كونغ تقمع قضية غسل أموال تشمل 2.3 مليون دولار هونغ كونغي باستخدام تبادل العملات الافتراضية
Chaincatcherمشاركة
ملخص
ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على شخصين صينيين قاريين في قضية كبيرة تتعلق بالسلسلة تشمل غسل أموال بقيمة 230 مليون دولار هونغ كونغي. واستخدم المشتبه بهم 43 حسابًا مصرفيًا محليًا وتبادل عملات رقمية لمعالجة عائدات إجرامية من 34 حالة احتيال، بلغ مجموعها 17.3 مليون دولار هونغ كونغي. وتم إدانتهما بثلاث وعشر تهم غسل أموال، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 28 و43 شهرًا على التوالي. وتُبرز هذه القضية زيادة الرقابة على مخاطر اختراق البورصات والأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.